Konekte ak nou

Biznis

Bank Trust lajistis gwo komèsan nan BVI pou plis pase $ 1 milya nan konplo fwod

SHARE:

pibliye

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Larisi Bank Trust te depoze yon pwosè nan yon tribinal Zile Vyèj Britanik yo kont plizyè gwo komèsan entènasyonal komodite, enkli Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, ak Liberty Commodities, ki pretann yo te patisipe nan yon konplo fwod ki te lakòz domaj finansye ki depase $1 milya dola.

Desizyon Bank Trust te pran pou depoze pwosè a nan yon tribinal etranje mete aksan sou pouswit Larisi kontinye pou rekipere lajan apre yon kriz bankè ki te fèt plizyè ane de sa. Aji kòm yon parapli pou prè ki pa pèfòmans nan Binbank, Otkritie, ak Promsvyazbank - pretè bank santral Ris la te sove an 2017 - Trust ap chèche pwofite kredibilite yon sistèm jidisyè entènasyonal pou ranfòse ka li yo ak amelyore kandida yo nan rekiperasyon. kantite siyifikatif ki an danje.

Nan la pwosè depoze nan kou art, Bank Trust akize komèsan yo pi gwo nan konplo ak biznisman Ris Mikail Shishkhanov, ansyen pwopriyetè nan gwo pretè prive Binbank ak Rost Bank.

Dapre pwosè a, ant 2013 ak 2017, Shishkhanov swadizan te fè tèt ansanm ak komèsan ki soti nan pi gwo konpayi komès komodite yo kache transfè soti nan Binbank, gen entansyon gaye lajan an vyolasyon règleman finansye.

Bank Trust reklamasyon ke Binbank te bay komèsan sa yo lajan nan fòm finans komès, ki te answit redireksyon. nan konpayi lanmè ki konekte ak Shishkhanov atravè tranzaksyon lonbraj. Lè sa a, komèsan yo te remèt lajan Binbank te dwe a dapre akò finans komès yo lè l sèvi avèk lajan bank la te bay atravè prè separe bay Rost Bank. Lajan sa yo te deplase nan komèsan yo atravè yon lòt seri tranzaksyon lonbraj ak divès lòt konpayi epi yo pa janm te retounen nan Rost Bank.

Bank Trust akize ke komèsan entènasyonal yo te fè espre patisipe nan konplo a fwod, sipoze pa gen okenn risk finansye pandan y ap resevwa komisyon, pandan y ap tou kache motif yo dèyè tranzaksyon yo anba laparans nan achte ak vann machandiz tankou grenn oswa kawotchou brit.

Dapre reklamasyon an, pa gen okenn anbake aktyèl nan machandiz te pran plas. Tranzaksyon finans komès ant Binbank ak komèsan yo te parèt byen etabli nan dosye Binbank yo, men dissipation aktyèl la byen ki te fèt nan tranzaksyon sa yo pa t 'detekte.

reklam

Kòm yon rezilta nan konplo a, Binbank swadizan te kapab manipile deklarasyon finansye li yo lè li montre gwo evalyasyon kredi nan kontrepati nominal li yo, tankou komèsan ki byen koni serye, olye pou yo evalyasyon kredi nan kontrepati aktyèl li yo, ki te konpayi koki lanmè. .

Nan mwa septanm 2017, Bank of Lawisi te mete Binbank ak Rost Bank anba administrasyon tanporè, yo te oblije bay Rost Bank lajan pou pèmèt lèt la retounen lajan bay Binbank. Kontinwe, Rost Bank te fè prensipal domaj finansye nan konplo a paske li te oblije rekonèt pèt li te fè nan tranzaksyon ak kontrepati ki enpòtan li yo.

Bank Trust te di ke li aji kòm siksesè legal Rost Bank anba lwa Ris e konsa li gen pozisyon legal pou reklame domaj Rost Bank fè.

"Nou pran angajman pou kenbe moun ki te patisipe nan tronpe sa a responsab pou aksyon yo. Aktivite ilegal sa a te lakòz gwo mal pou kliyan Bank Trust yo, pou Larisi òdinè, epi n ap chèche tout mwayen legal ki disponib pou nou pou chèche jistis pou kreditè yo. , "yon pòtpawòl Bank Trust te di nan yon deklarasyon.

Nan moman piblikasyon Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, ak Liberty Commodities ak Shishkanov pa t reponn yon demann pou fè kòmantè.

Pataje atik sa a:

EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.

Tendans