Anpi lwil Iranyen anba egzamine

Yon rezo finansye mondyal ki soti nan Lond pou rive nan Emira Arab Ini yo anba yon skrutiny de pli zan pli pandan otorite oksidantal yo ap mennen ankèt sou antite ki gen rapò ak Hossein Shamkhani, pitit gason yon gwo ofisyèl Iranyen. Rapò sijere ke Shamkhani gen koneksyon ak yon rezo ki enplike nan komès machandiz, envestisman fon lizyè, ak pwosedi legal nan tribinal Britanik yo. Pandan ke pa gen okenn move aksyon legalman etabli, gouvènman UK a ak otorite ameriken yo te entansifye sipèvizyon aktivite li yo.

London Hedge Fund ap fè fas a envestigasyon

Youn nan antite ki atire atansyon se Ocean Leonid Investments, yon fon lizyè ki baze nan katye Knightsbridge nan Lond. Fon an, ki te enkòpore nan mwa jen 2022, espesyalize nan komès lwil oliv, gaz, ak metal epi li te atire talan nan men gwo konpayi tankou Gunvor Group, Koch Industries, ak Citadel.

Yon ankèt Bloomberg rapòte ke Ocean Leonid jere byen yo kwè ki asosye ak Shamkhani, menm si konpayi an demanti nenpòt koneksyon dirèk ak li. Dosye ofisyèl yo montre ke fon an opere anba ISFAD Fund LP, yon antite ki baze nan Emira Arab Ini, ak estrikti pwopriyetè li rete opak. Pandan ke pa gen okenn prèv ki montre Ocean Leonid te vyole nenpòt lwa, regilatè UK yo rapòte siveyans antite finansye ki gen lyen potansyèl ak aktivite komès lwil oliv sanksyone.

Deblozay UK sou konpayi komès ki baze nan Lond

Nan yon devlopman separe, gouvènman UK a te deplase pou fèmen Nest Wise Trading Ltd., yon antite ki baze nan Lond ki lye ak rezo Shamkhani a. UK Companies House te pibliye yon avi ki deklare ke konpayi an pa t bay bon jan divilgasyon pwopriyetè epi yo ta ka fonn nan kèk mwa si li pa konfòme yo ak kondisyon regilasyon.

Nest Wise Trading yo rapòte asosye ak Nest Wise Petroleum LLC ki baze nan Emira Arab Ini, ki te lye ak vant pwodwi petwòl, konbistib, minre, ak pwodui chimik endistriyèl. Otorite UK yo pa akize Nest Wise kòm yon move aksyon, men mouvman an se yon pati nan yon deblozay pi laj sou konpayi yo sispèk yo evite restriksyon komès lwil oliv.

Yon pòtpawòl Biwo Etranje UK a te refize fè kòmantè sou ka a, e reprezantan Nest Wise ak Shamkhani pa t reponn kesyon medya yo.

Konfli legal nan High Court nan Lond

Pandan se tan, yon diskisyon legal ki pa gen rapò ki enplike pati ki gen koneksyon ak komès petwochimik Iranyen ap dewoule nan Tribinal segondè Lond la. Alliance Petrochemical Investment (API) ki baze nan Singapore, ki posede 60% Mehr Petrochemical Company (MHPC) Iran an, te depoze yon reklamasyon kont envestisè ki baze nan Lond Francesco Mazzagatti ak Francesco Dixit Dominus. API akize ke akize yo detounen € 144 milyon dola nan konpayi an atravè dokiman fo.

Sepandan, defans la konteste reklamasyon an, diskite ke pwosè a se politikman motive ak yon pati nan yon estrateji pi laj pa Arshiya Jahanpour, yon doub sitwayen ameriken-Iranyen. Dapre depoze tribinal yo, yo dekri Jahanpour kòm fòs kontwòl dèyè API epi yo akize li pou fasilite tranzaksyon ki ka sijè a lwa sanksyon Etazini yo. Jahanpour nye tout akizasyon yo.

Rapò yo te lye tou Mehr Petrochemical Company (MHPC) ak envestigasyon move konduit finansye nan Iran, ak akizasyon ke konpayi an te dwe $ 170 milyon dola nan ekspòtasyon lajan bay gouvènman Iranyen an. Otorite Iranyen yo pa te depoze okenn akizasyon fòmèl, men medya leta te deja rapòte diskisyon entèn sou kontwòl MHPC, tankou entèvansyon Ali Shamkhani, papa Hossein Shamkhani.

Rezo komès entènasyonal lwil oliv anba revizyon

Dapre rapò ki disponib piblikman, tranzaksyon ki enplike Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey) te poze kesyon sou anbakman lwil Iranyen. Done ki soti nan platfòm entèlijans risk chèn ekipman yo endike ke kontrepati UAE Starex Turkey a te resevwa plizyè anbakman pwodwi petwòl nan 2023 ak 2024, men pa gen okenn aksyon regilasyon yo te pran kont konpayi an.

Rapò yo tou mete aksan sou Admiral Group Shipping Company, yon antite ki baze nan UAE ki asosye ak Hossein Shamkhani. Gen kèk sous ki pretann ke Admiral Group te enplike nan transpòte lwil brit soti nan Iran ak Larisi, men pa gen okenn sanksyon ofisyèl yo te enpoze sou konpayi an tèt li.

Enplikasyon potansyèl pou sekirite enèji UK

Ka legal ki enplike API a te atire plis atansyon poutèt enpak potansyèl li sou sekirite enèji UK. Akize yo, Mazzagatti ak Dixit, se ansyen ekzekitif nan Viaro Energy, ki dènyèman te dakò ak achte byen gaz UK Lanmè Nò nan Shell ak ExxonMobil. Kèk analis te avèti ke pwosedi legal pwolonje ta ka deranje tranzaksyon an, men pa gen okenn entèvansyon regilasyon yo te anonse.

Ekspè legal yo te note ke diskisyon antrepriz ki enplike konpayi enèji entènasyonal yo ka gen enplikasyon pi laj pou konfyans envestisman nan sektè a. Sepandan, pa gen okenn prèv sijere ke ka a pral afekte pwovizyon gaz UK dirèkteman.

Konklizyon: Ogmante kontwòl sou komès mondyal lwil oliv

Pandan gouvènman oksidantal yo vin pi sere sipèvizyon tranzaksyon finansye ki gen rapò ak enèji, rezo Shamkhani a ak antite ki gen rapò yo ap fè fas ak plis egzamine. Pandan ke pa gen okenn akizasyon fòmèl yo te pote kont nenpòt nan figi kle ki enplike yo, batay legal kontinyèl ak revizyon regilasyon sijere ke otorite yo ap gade ak anpil atansyon estrateji komès mondyal lwil Iran an.

Atik sa a baze sou rapò ki disponib piblikman, ki gen ladan envestigasyon Bloomberg, fichye antrepriz UK, ak pwosedi legal. Tout akizasyon yo rete konteste, e pa gen okenn konklizyon legal yo te etabli kont moun oswa antite mansyone yo. Pati ki konsène yo demanti okenn move aksyon.

Pataje atik sa a: