Krim
Ladwàn Inyon: Inyon Ewopeyen etap moute règleman li yo sou kontwòl lajan kach al goumen blanchi lajan ak finansman teworis
Nouvo règ yo te antre nan fòs sou 3 jen, ki pral amelyore sistèm Inyon Ewopeyen an nan kontwòl nan lajan kach k ap antre nan ak kite Inyon Ewopeyen an. Kòm yon pati nan efò Inyon Ewopeyen an yo atake blanchiman lajan ak koupe sous nan teworis finansman, tout vwayajè k ap antre nan oswa kite teritwa Inyon Ewopeyen yo deja oblije ranpli yon deklarasyon lajan kach lè pote € 10,000 oswa plis nan lajan, oswa ekivalan li yo nan lòt lajan, oswa lòt mwayen pou peman, tankou chèk vwayajè yo, nòt òd, elatriye.
Apati 3 jen, sepandan, yon kantite chanjman yo pral aplike ki pral plis sere boulon règleman yo, epi fè li menm pi difisil pou avanse pou pi gwo kantite lajan kach detekte. Premyèman, definisyon an nan 'lajan kach' anba nouvo règleman yo pral pwolonje epi yo pral kounye a kouvri pyès monnen lò ak sèten lòt bagay an lò. Dezyèmman, otorite koutim yo pral kapab aji sou kantite lajan ki pi ba pase € 10,000 lè gen endikasyon ke lajan kach lye nan aktivite kriminèl. Finalman, otorite koutim kapab tou kounye a mande pou yo fè yon deklarasyon divilgasyon lajan kach pase nwit lan lè yo detekte € 10,000 oswa plis nan lajan kach ke yo te voye poukont ou pa lapòs, machandiz oswa courrier.
Nouvo règleman yo pral asire tou ke otorite konpetan yo ak inite entèlijans finansye nasyonal nan chak eta manm yo gen enfòmasyon yo bezwen pou swiv ak atake mouvman lajan kach ki ta ka itilize pou finanse aktivite ilegal. Aplikasyon an nan règleman yo mete ajou vle di ke dènye devlopman yo nan Aksyon Finansye Gwoup Travay la (FATF) estanda entènasyonal sou konbatr blanchi lajan ak finansman teworis yo reflete nan lejislasyon Inyon Ewopeyen. Detay konplè ak yon fich enfòmasyon sou nouvo sistèm lan disponib isit la.
Pataje atik sa a:
-
Green Deal5 jou de sa
Ponp chalè enpòtan pou tranzisyon vèt pou asye ak lòt endistri yo
-
Motoring3 jou de sa
Fiat 500 vs Mini Cooper: Yon Konparezon Detaye
-
Horizon Ewòp3 jou de sa
Akademisyen Swansea akòde € 480,000 sibvansyon Horizon Europe pou sipòte nouvo pwojè rechèch ak inovasyon.
-
Lifestyle3 jou de sa
Transfòme chanm k ap viv ou a: yon aperçu nan lavni nan teknoloji amizman