EU
'Nou bezwen yon sistèm efikas nan deklarasyon lajan kach pi byen ranfòse sekirite atravè Inyon Ewopeyen'
Komite Konsèy la nan Reprezantan pèmanan (Coreper) jodi a (28 jen) te dakò pozisyon li sou yon règleman bouyon ki vize a amelyore kontwòl sou lajan kach k ap antre nan oswa kite Inyon an.
Pozisyon sa a sèvi kòm yon manda pou Konsèy la antre nan negosyasyon ak Palman an Ewopeyen an, yon fwa Palman an pral te mete deyò pozisyon pwòp li yo. Maltese Minis Finans Edward Scicluna te di: "Rezo kriminèl ak teworis pran davans anonim nan tranzaksyon peman lajan kach. Se poutèt sa nou bezwen yon sistèm efikas nan deklarasyon lajan kach ki ka ede otorite yo pi byen anpeche ak goumen kont aktivite ilegal ak ranfòse sekirite atravè Inyon an ".
règleman an nan lavni pral amelyore sistèm aktyèl la nan kontwòl ki gen rapò ak antre lajan kach oswa kite Inyon Ewopeyen an pa ranplase règleman 1889 / 2005.
Objektif la se pran an kont devlopman nan nouvo pi bon pratik nan aplikasyon an nan Inyon Ewopeyen an nan estanda entènasyonal sou konbatr blanchi lajan ak finansman teworis devlope pa Aksyon Finansye Gwoup Travay la (FATF). An konsekans, règleman an bouyon pwolonje definisyon an nan lajan kach nan kèk enstriman oswa metòd pou peman lòt pase lajan, tankou chèk, chèk vwayajè, lò ak kat prépayé. Anplis de sa, li pwolonje sijè ki abòde li yo nan lajan kach ki se voye nan pòs, machandiz oswa courrier chajman.
Li pral konsa konplete fondasyon legal Inyon Ewopeyen an pou prevansyon blanchi lajan ak finansman teworis ki tabli nan direktiv 2015/849. Anba pozisyon komen Konsèy la, nenpòt sitwayen k ap antre nan oswa kite Inyon Ewopeyen an ak pote lajan kach nan yon valè de € 10 000 oswa plis, yo pral oblije deklare li bay otorite yo koutim.
deklarasyon an ap gen yo dwe fè endepandaman de si wi ou non vwayajè ap pote lajan kach la nan moun yo, bagaj yo oswa vle di nan transpò. Nan demann lan nan otorite yo yo pral gen fè li disponib pou kontwòl.
Ak rèspè nan lajan kach voye nan pakè lapòs, anbakman mesaje, ki poukont bagaj oswa kontenè kago ( "ki poukont lajan kach"), otorite yo konpetan ap gen pouvwa a pou mande pou moun k la oswa moun k ap resevwa a, menm jan ka a pouvwa ap, fè yon deklarasyon divilgasyon . pral deklarasyon an dwe fè nan alekri oswa elektwonikman lè l sèvi avèk yon fòm estanda. Otorite yo ap gen pouvwa a pote soti nan kontwòl sou nenpòt ki koli, resipyan oswa vle di nan transpò ki kapab genyen ki poukont lajan kach.
Otorite yo nan eta yo manm pral echanj enfòmasyon, miyò kote gen endikasyon ke lajan kach la se ki gen rapò ak aktivite kriminèl ki ta ka yon move efè sou enterè finansye yo nan Inyon Ewopeyen an. Enfòmasyon sa yo pral transmèt tou bay Komisyon an. Nouvo règleman an pa pral anpeche eta manm yo bay pou plis kontwòl nasyonal sou mouvman lajan kach nan Inyon an dapre lwa nasyonal, depi ke kontwòl sa yo an akò ak libète fondamantal Inyon an.
Pataje atik sa a:
-
Ikrèn5 jou de sa
PMI, ke Ikrèn rekonèt kòm yon "sponsors" nan lagè a, kontinye ap opere nan Larisi epi jwi benefis taks Ukrainian.
-
UK5 jou de sa
Princess of Wales di ke li ap sibi tretman kansè
-
Green Deal4 jou de sa
Ponp chalè enpòtan pou tranzisyon vèt pou asye ak lòt endistri yo
-
Motoring2 jou de sa
Fiat 500 vs Mini Cooper: Yon Konparezon Detaye