Ranfòse règleman Inyon Ewopeyen yo anpeche #MoneyLaundering ak goumen # Finansman tretman antre nan fòs

Jounal 5^th Direktiv anti-blanchi lajan te antre nan fòs apre piblikasyon li yo nan Jounal Ofisyèl Inyon Ewopeyen an. Pwopoze pa Komisyon an nan mwa Jiyè 2016, nouvo règleman yo pote plis transparans sou mèt pwopriyete yo reyèl nan konpayi yo ak atake risk pou finansman teworis.

Komisyonè jistis, konsomatè ak egalite ant fanm ak gason, Věra Jourová, te di: "Sa se yon lòt etap enpòtan pou ranfòse kad Inyon Ewopeyen an pou konbat krim finansye ak finansman teworis.^th Direktiv anti-blanchi lajan ap fè batay kont blanchi lajan pi efikas. Nou dwe fèmen tout brèch: twou vid ki genyen nan yon eta manm ap gen yon enpak sou tout lòt moun. Mwen ankouraje eta manm yo rete fidèl a angajman yo epi mete ajou règleman nasyonal yo pi vit ke posib. "

Nouvo règleman yo prezante kondisyon transparans ki pi sevè, ki gen ladan aksè piblik konplè nan anrejistreman pwopriyetè benefisye pou konpayi yo, pi gwo transparans nan rejis pwopriyetè benefisye nan twòs, ak entèrkoneksyon nan rejis sa yo. Amelyorasyon kle yo gen ladan tou: limite itilizasyon peman anonim nan kat pre-peye, ki gen ladan platfòm vityèl echanj lajan anba sijè ki abòde lan règleman yo anti-blanchi lajan; elaji kondisyon verifikasyon kliyan yo; ki egzije chèk pi fò sou gwo risk twazyèm peyi yo kòm byen ke plis pouvwa pou ak koperasyon pi pre ant inite entèlijans finansye nasyonal la. 5 la^th Direktiv anti-blanchi lajan ogmante tou koperasyon ak echanj enfòmasyon ant anti-blanchi lajan ak sipèvizè pridans, ki gen ladan ak Bank Santral Ewopeyen an.

Komisyon Juncker te fè batay kont blanchi lajan ak finansman teworis youn nan priyorite li yo. Pwopozisyon sa a te premye inisyativ nan Plan Aksyon ranfòse batay la kont finansman teworis apre atak yo laterè ak yon pati nan yon kondwi pi laj ranfòse transparans taks ak atake abi taks nan konsekans revelasyon yo Papye Panama. Eta manm yo ap gen pou aplike nouvo règleman sa yo nan lejislasyon nasyonal yo anvan 10 janvye 2020. Anplis de sa, nan mwa me 2018 Komisyon an te envite otorite sipèvize Ewopeyen yo (Ewopeyen Bank Santral, Ewopeyen Banking Otorite, Asirans Ewopeyen yo ak Otorite Pansyon okipasyonèl, Securities Ewopeyen yo Mache Otorite) nan yon gwoup jwenti k ap travay amelyore kowòdinasyon an pratik nan anti-blanchi sipèvizyon enstitisyon finansye.

Travay nan gwoup sa a se kounye a kontinyèl ak yon premye echanj ak eta manm planifye nan mwa septanm nan. Pou plis enfòmasyon gade yon Fèy ENFÒMASYON Enfòmasyon sou chanjman prensipal yo te pote pa 5 la^th Direktiv anti-blanchi lajan.

Pataje atik sa a: