Fen ane pase a Komisyon Inyon Ewopeyen an te deside mete UAE yo sou lis nwa li yo, sou teren yo ke Emirates yo ap fasilite blanchi lajan - ekri ...
Nan sis ane li yo nan egzistans, lis Inyon Ewopeyen an nan "tyès peyi ki gen gwo risk" pa te fè anpil pi lwen pase jako travay la nan chen gad blanchi lajan etabli - ...
Sistèm finansye mondyal la ap fè fas ak yon kouran menas ki toujou ap evolye nan men kriminèl, eta ènmi yo, ak aktè koken ki pa leta yo. Se yon reyalite inevitab ki pou...
Nouvo règleman te antre nan fòs sou 3 jen, ki pral amelyore sistèm Inyon Ewopeyen an nan kontwòl nan lajan kach k ap antre nan ak kite Inyon Ewopeyen an. Kòm yon pati nan ...
Sou 30 septanm, Komisyon Ewopeyen an te òganize yon konferans wo nivo sou batay Inyon Ewopeyen an kont blanchi lajan ak finansman teworis. Konferans sa a te make konklizyon ...
Rejis konekte pwopriyetè benefisye yo, yon règleman prevantif sou lis nwa ak sanksyon efikas yo se pami zouti pwopoze pa Deputy yo sispann blanchi lajan. Nan yon rezolisyon adopte ...
Eta manm Inyon Ewopeyen yo san dout soupi nan soulajman lè Komisyon Ewopeyen an te anonse yon € 1.85 billions pake rekiperasyon ekonomik ede blòk la nan koronavirus-induit ekonomik la glisman nan ...
