Trezò sanksyon enfliyan moun Bulgarian ak rezo awogan yo pou angaje nan koripsyon

Biwo Kontwòl Byen Etranje Depatman Trezò Ameriken an (OFAC) te sanksyone twa moun Bulgarian anba "Lwa Magnitsky" pou gwo wòl yo nan koripsyon nan Bilgari, ansanm ak rezo yo ki genyen 64 antite. Administrasyon an kwè ke koripsyon degrade règ lalwa, febli ekonomi ak kwasans ekonomik, febli enstitisyon demokratik yo, perpétuer konfli, epi prive sivil inosan yo nan dwa moun fondamantal, e aksyon jodi a - pi gwo aksyon ki vize koripsyon jiska prezan - demontre Depatman an. Efò kontinyèl Trezò a pou rann moun ki enplike nan koripsyon yo responsab. 

Gouvènman ameriken an pral kontinye enpoze konsekans tanjib ak enpòtan sou moun ki angaje yo nan koripsyon ak travay pou pwoteje sistèm finansye mondyal la kont abi.

Andrea M. Gacki, Direktè Biwo Kontwòl Byen Etranje yo, te di: “Etazini kanpe ak tout Bulgari ki fè efò pou elimine koripsyon nan pwomouvwa responsablite pou ofisyèl koripsyon yo ki mine fonksyon ekonomik ak enstitisyon demokratik Bilgari yo. "Non sèlman koripsyon prive sitwayen yo nan resous, li ka erode enstitisyon yo ki gen entansyon pwoteje yo. Deziyasyon sa a anba pwogram sanksyon Global Magnitsky montre ke nou pran angajman pou konbat koripsyon kèlkeswa kote li ye.”

Aksyon sa a vize Vassil Kroumov Bojkov, yon enpòtan biznisman ak oligark Bulgarian; Delyan Slavchev Peevski, yon ansyen Manm Palman an; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ansyen Chèf Adjwen nan Ajans Eta Bulgarian pou Operasyon Teknik ki te nonmen nan Biwo Nasyonal pou Kontwòl sou Aparèy Espesyal Entèlijans-Rasanbleman; ak konpayi yo posede oswa kontwole pa moun respektif yo. Yo deziyen moun ak antite sa yo dapre Dekrè Egzekitif (EO) 13818, ki baze sou ak aplike Lwa Global Magnitsky pou Responsablite Dwa Moun yo epi ki vize moun ki komèt abi grav dwa moun ak koripsyon atravè mond lan. Sanksyon sa yo kowenside ak aksyon konplemantè Depatman Deta Ameriken an te pran pou deziyen piblikman Peevski ak Zhelyazkov, pami lòt moun, dapre Seksyon 7031(c) Depatman Deta, Operasyon Etranjè, ak Lwa sou Apwopriyasyon Pwogram ki gen rapò ak patisipasyon yo nan gwo koripsyon. .

Deziyasyon yo konstitye pi gwo aksyon Global Magnitsky te pran nan yon sèl jou nan istwa pwogram nan, vize plis pase 65 moun ak antite pou zak koripsyon enpòtan yo nan Bilgari. 

Aktivite koripsyon endividi yo deziyen jodi a ap fè montre kijan koripsyon omniprésente mache men nan men ak lòt aktivite ilegal. Lajè aksyon jodi a montre ke Lèzetazini pral sipòte règ lalwa epi enpoze depans sou ofisyèl piblik yo ak moun ki konekte ak yo ki sèvi ak enstitisyon gouvènman an pou pwofi pèsonèl. Deziyasyon jodi a ekspoze Bojkov, Peevski, ak Zhelyazkov pou abize enstitisyon piblik yo pou pwofi epi koupe aksè moun sa yo ak konpayi yo nan sistèm finansye US la. Pou plis pwoteje sistèm finansye entènasyonal la kont abi aktè koripsyon yo, Trezò ankouraje tout gouvènman yo pou yo aplike mezi apwopriye ak efikas kont blanchi lajan pou adrese vilnerabilite koripsyon yo.

Aksyon sa yo voye yon siyal fò ke Etazini kanpe ak tout Bulgari ki fè efò pou derasinen koripsyon. Nou pran angajman pou ede patnè nou yo reyalize tout potansyèl ekonomik ak demokratik yo nan abòde koripsyon sistemik epi kenbe ofisyèl koripsyon yo responsab. Trezò rete angaje nan travay ak Bilgari pou adrese refòm blanchi lajan ki mennen nan transparans finansye ak responsablite. Nou mande regilatè yo pou yo kominike risk ki genyen nan fè biznis ak ofisyèl koripsyon sa yo ak konpayi yo.  

reklam

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), yon biznisman Bulgarian ak oligark, te korupte ofisyèl gouvènman yo nan plizyè okazyon. Ofisyèl sa yo genyen yon lidè politik aktyèl ak ansyen Prezidan Komisyon Eta a sou jwèt aza (SCG) ki te aboli kounye a. Bojkov te planifye tou pou l bay yon ansyen ofisyèl Bulgar ak yon politisyen Bulgar nan kòmansman ane sa a pou ede Bojkov kreye yon kanal pou lidè politik Larisi yo enfliyanse ofisyèl gouvènman Bulgar yo.

Bojkov se kounye a nan Emira Arab Ini, Emira Arab Ini, kote li te evade avèk siksè ekstradisyon Bulgarian sou yon kantite akizasyon te prelve nan 2020, tankou dirijan yon gwoup krim òganize, fòse, tantativ paye anba yon ofisyèl, ak evazyon taks. Nan ankèt li a, Biwo Pwokirè Repiblik Bilgari te jwenn ke nan mwa fevriye 2018, Bojkov te peye Prezidan SCG a 10,000 Lev Bulgarian (apeprè $ 6,220) sou yon baz chak jou pou revoke lisans jwèt aza konpetitè Bojkov yo. Apre konplo koripsyon masiv sa a, Prezidan SCG a te demisyone, yo te arete e SCG a te aboli. Gen yon manda entènasyonal pou arestasyon Bojkov pandan enfliyans li kontinye nan Bilgari. Davans eleksyon palmantè an Jiyè 2021 yo, Bojkov te anrejistre yon pati politik ki pral prezante kandida nan eleksyon yo mansyone pi wo a pou vize politisyen ak ofisyèl Bulgarian yo.

Bojkov deziyen dapre EO 13818 kòm yon moun ki te ede materyèlman, patwone, oswa bay sipò finansye, materyèl, oswa teknolojik pou, oswa byen oswa sèvis oswa nan sipò nan koripsyon, ki gen ladan detounen byen nan byen leta, ekspropriyasyon nan. byen prive pou benefis pèsonèl, koripsyon ki gen rapò ak kontra gouvènman an oswa ekstraksyon resous natirèl yo, oswa paye anba tab. 

OFAC ap deziyen tou 58 antite, ki gen ladan Bulgarian Summer, ki anrejistre nan Bilgari ki posede oswa kontwole pa Bojkov oswa youn nan konpayi li yo:

• Vabo-2005 EOOD, Sèvis dijital EAD, Ede 2 EOOD, Nouvo Entèn EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Pwopriyete Vertex EOOD, VB Jesyon EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Jesyon EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Jeni EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bal Komès OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fondasyon Thrace, Vabo Entèn AD, epi Bulgarian Summer yo posede oswa kontwole pa Bojkov.
• Rex Loto AD se posede oswa kontwole pa Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD se posede oswa kontwole pa Sèvis dijital EAD.
• Eurobet OOD se posede oswa kontwole pa Eurobet Partners OOD.
• Eurobet komès EOOD se posede oswa kontwole pa Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Devlopman EOOD, Pwopriyete-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, epi Internews 98 OOD yo posede oswa kontwole pa Nouvo Entèn EOOD.
• Eurosadruzhie OOD ak Decart OOD yo posede oswa kontwole pa Vabo Systems EOOD.
• Jwèt nimerik OOD, Lotri Distribisyon OOD, Lotri Nasyonal OOD, epi Eurofootball OOD yo posede oswa kontwole pa Eurosadruzhie OOD.
• Lotri Nasyonal AD se posede oswa kontwole pa Nove Devlopman EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Jwèt Domino OOD, epi ML Bati EAD yo posede oswa kontwole pa Decart OOD.
• Jwèt san limit OOD se posede oswa kontwole pa VB Jesyon EOOD.
• Evrobet - Woumani EOOD ak Old jwèt EOOD yo posede oswa kontwole pa Jwèt san limit OOD.
• Vihrogonika AD se posede oswa kontwole pa Vabo Jesyon EOOD.
• Vabo 2017 OOD ak Lotri BG OOD yo posede oswa kontwole pa Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD se posede oswa kontwole pa Eurogroup Jeni EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Publishing House Sport LTD, epi CSKA Basketball Club yo posede oswa kontwole pa Nove-AD-Holding AD.
• Ansyen Eritaj AD se posede oswa kontwole pa Fondasyon Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) se yon oligark ki te deja sèvi kòm yon Deputy Bulgarian ak magnat medya epi li te regilyèman angaje nan koripsyon, lè l sèvi avèk trafik enfliyans ak koruptyon pou pwoteje tèt li kont envestigasyon piblik ak egzèse kontwòl sou enstitisyon ak sektè kle nan sosyete Bulgarian. Nan mwa septanm 2019, Peevski te travay aktivman pou enfliyanse yon fason negatif pwosesis politik Bulgarian nan eleksyon minisipal 27 oktòb 2019 yo. Peevski te negosye ak politisyen yo pou bay yo sipò politik ak kouvèti medya pozitif an retou pou resevwa pwoteksyon kont envestigasyon kriminèl yo.

Peevski te angaje tou nan koripsyon atravè nonm devan l 'Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), ansyen Chèf Adjwen nan Ajans Leta Bulgarian pou Operasyon Teknik ak ansyen ofisye Ajans Eta Bulgarian pou Sekirite Nasyonal (DANS) ki te nonmen nan Biwo Nasyonal pou Kontwòl sou Aparèy espesyal entèlijans-rasanbleman. Peevski te itilize Zhelyazkov pou fè yon konplo koripsyon ki enplike dokiman rezidans Bulgarian pou moun etranje yo, epi tou pou kòronp ofisyèl gouvènman yo atravè divès mwayen an echanj enfòmasyon ak lwayote yo. Pou egzanp, apati 2019, Zhelyazkov te konnen paske li te ofri koruptyon bay ansyen ofisyèl gouvènman Bulgar yo ki te espere bay Zhelyazkov enfòmasyon pou ale Peevski. An retou, Zhelyazkov ta wè ke moun ki aksepte òf li yo te mete nan pozisyon nan otorite epi tou li bay yon kòronp chak mwa. Peevski ak Zhelyazkov te tou te mete yon ofisyèl nan yon pozisyon lidèchip pou detounman fon yo nan 2019. Nan yon lòt egzanp, nan kòmansman ane 2018, de ofisyèl gouvènman sa yo te dirije yon plan pou vann dokiman rezidans Bulgarian kote reprezantan konpayi yo te swadizan peye koruptyon bay ofisyèl Bulgarian. pou asire kliyan yo te resevwa dokiman sitwayènte imedyatman olye ke yo fè depo $500,000 la oswa tann senk ane yo pou yon demann lejitim yo dwe trete. Anfen, Zhelyazkov te fè chantaj tou yon potansyèl minis gouvènman Bulgaryen ak akizasyon kriminèl nan biwo Pwokirè Jeneral Bilgari a si minis la pa te ba l plis asistans lè yo te nonmen an.

Peevski ak Zhelyazkov yo deziyen dapre EO 13818 pou yo se moun etranje ki se aktyèl oswa ansyen ofisyèl gouvènman, oswa moun ki aji pou oswa sou non yon ofisyèl sa yo, ki responsab oswa konplis nan, oswa ki te dirèkteman oswa endirèkteman angaje nan, koripsyon, ki gen ladan dezapwopyasyon byen leta yo, ekspropriyasyon byen prive pou pwofi pèsonèl, koripsyon ki gen rapò ak kontra gouvènman an oswa ekstraksyon resous natirèl yo, oswa kòripsyon. 

OFAC ap deziyen tou sis antite ki anrejistre nan Bilgari ki posede oswa kontwole pa Peevski oswa youn nan konpayi li yo:

• Int Ltd EOOD ak Intrust PLC EAD yo posede oswa kontwole pa Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, ak Real Estates Int Ltd EOOD se posede oswa kontwole pa Intrust PLC EAD.

Kòm yon rezilta, tout pwopriyete ak enterè nan pwopriyete moun ki anwo yo ki Ozetazini oswa ki an posesyon oswa kontwòl moun Ameriken yo bloke epi yo dwe rapòte bay OFAC. Anplis de sa, nenpòt antite ki posede, dirèkteman oswa endirèkteman, 50% oswa plis pa youn oswa plis moun bloke yo tou bloke. Sòf si yo otorize pa yon lisans jeneral oswa espesifik OFAC bay, oswa otreman egzante, règleman OFAC yo jeneralman entèdi tout tranzaksyon pa moun US oswa nan (oswa tranzit) Etazini ki enplike nenpòt pwopriyete oswa enterè nan pwopriyete moun deziyen oswa otreman bloke. Entèdiksyon yo enkli fè nenpòt kontribisyon oswa pwovizyon lajan, byen, oswa sèvis pa, nan, oswa pou benefis nenpòt moun ki bloke oswa resevwa nenpòt kontribisyon oswa pwovizyon lajan, byen, oswa sèvis nan men nenpòt moun sa yo.

EO 13818 te pibliye 20 desanm 2017, sou baz Lwa Global Magnitsky pou Responsablite Dwa Moun, kòm rekonesans ke prevalans abi dwa moun ak koripsyon ki gen sous yo, an antye oswa an pati enpòtan, andeyò Etazini, te rive. dimansyon ak gravite ki menase estabilite sistèm politik ak ekonomik entènasyonal yo. Abi dwa moun ak koripsyon afebli valè ki fòme yon fondasyon esansyèl nan sosyete ki estab, an sekirite ak fonksyone; gen enpak devastatè sou moun; febli enstitisyon demokratik yo; degrade règ lalwa; perpétuer konfli vyolan; fasilite aktivite moun danjere; epi febli mache ekonomik yo. Lèzetazini ap chèche enpoze konsekans tanjib ak enpòtan sou moun ki komèt abi grav dwa moun oswa ki angaje nan koripsyon, epi tou pou pwoteje sistèm finansye Etazini kont abi menm moun sa yo.

Klike sou isit la pou w wè plis enfòmasyon sou deziyasyon an.

Pataje atik sa a: