Konekte ak nou

Ekonomi

#Danske - Otorite Bankè Ewopeyen an ouvè envestigasyon nan Estoni ak Danwa sipèvizè anti-blanchi lajan

SHARE:

pibliye

Depi 5 ane

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.


Otorite Banking Ewopeyen an (EBA) te louvri yon envestigasyon fòmèl nan yon vyolasyon posib nan lwa Inyon pa Finansye Sèvis Finans lan (Finansinspektsioon) ak Danwa Sèvis Finansye Otorite a (Finanstilsynet) an koneksyon avèk aktivite blanchi lajan ki lye nan Danske Bank ak Estonyen li yo branch an patikilye.

Kòmansman nan yon ankèt swiv yon lèt ki soti nan Komisyon Ewopeyen an rele sou EBA a yo sèvi ak pouvwa li yo egzaminen si gen pouvwa te yon echèk pa otorite yo Estonyen ak Danwa konpetan konfòme yo avèk obligasyon yo anba lwa Inyon. Anvan fòmèlman ouvri ankèt la, EBA la fè demann preliminè ak tou de otorite yo.

Ankèt la te louvri anba Atik 17 nan Règleman fondatè EBA a. Kote yon ankèt rezilta nan yon jwenn nan vyolasyon lwa Inyon an, Atik 17 prevwa ke EBA a ka adrese yon rekòmandasyon bay otorite konpetan konsène ki tabli aksyon ki nesesè pou konfòme li avèk lwa Inyon an.

Prezidan Otonòm Authority Kilvar Kessler te di: "Finansinpektsionon te bay Otorite Banking Ewopeyen an yon prezantasyon bon jan travay sipèvize nou pandan plizyè ane nan Danske Bank epi nou pare pou kontinye travay ansanm nan transparans konplè nan lavni. Nou sèten ke EBA a pral trete sipèvizè yo egalman epi yo pral pwosesis la menm bon jan yo ap fèt vis-à-vis lòt ka menm jan an ki yo kounye a li te ye sou ak lòt sipèvizè finansye nan peyi sa yo ki te dekouvri ka sa yo. "

Komisyon Konsèy la nan Finansinspektsioon te pibliye yon preskripsyon nan Danske Bank jodi a (9 Fevriye) entèdi branch lan nan bank la soti nan opere nan Estoni. Bank lan dwe sispann aktivite li yo nan Estoni nan uit mwa. Kessler te kritik nan regilatè a Danwa, ki di ke Finansinspektsioon te enstitisyon a sèlman nan Estoni oswa Denmark reyaji nan aktivite yo nan Danske Bank: "Nou gen tout dwa mete yon fen yon fwa pou tout sa a ka trè eksepsyonèl ak malere, menm jan Vyolasyon serye ak gwo echèl nan règleman lokal yo te komèt nan Estoni atravè branch yon bank etranje, e sa te fè fas a yon kònen grav nan transparans, kredibilite ak repitasyon nan mache finansye a Estonyen, pandan y ap otorite sipèvize nan kay la peyi te okipe bank lan dousman. "

FSA a Danwa, di ke se sipèvizyon nan branch etranje ak filiales Danske Bank la te pote soti nan otorite sipèvize peyi lame yo 'e ke li pa konprann wè Finantsinspektsioon a ki responsablite yo sipozeman diferan nan lòt peyi yo.

reklam

Pataje atik sa a:

Sijè ki gen rapò:
EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans