Konekte ak nou

Defans

Kwa-fwontyè mouvman lajan kach: Repare # anti-laterè ak krim chèk

SHARE:

pibliye

Depi 6 ane

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Valiz ak lajan ilegal sou enspeksyon koutim ©AP Images/European Union-EP Yo rapòte ke teworis yo transpòte kantite lajan ki pi ba pase 10,000 € pou evite deteksyon ©AP Images/European Union-EP 

Chèk ki pi di sou lajan kach k ap antre oswa kite Inyon Ewopeyen an te apiye pa komite Libète Sivil ak Afè Ekonomik nan Lendi (4 Desanm).

Nouvo règ yo anile Premye Règ Kontwòl Lajan Kach (CCR) soti nan 2005, ki mande pou moun yo deklare montan plis pase € 10,000 lè yo kite oswa antre nan Inyon Ewopeyen an. Deputy yo vle fèmen vid ki eksplwate pa kriminèl yo, tankou penalite divèjan nan diferan eta manm, vwayaje ak sòm lajan jis anba papòt deklarasyon an oswa lè l sèvi avèk mwayen pou transfere valè ki pa kouvri pa règ aktyèl yo.

Pou anpeche lajan krim yo re-antre nan ekonomi an oswa lajan yo te itilize pou finanse aktivite ilegal yo, Deputy yo te dakò pou yo:

  • Elaji definisyon "lajan kach" pou l enkli lò, bèl pyè koute chè ak metal, ansanm ak kat lajan kach elektwonik prepeye anonim;
  • pèmèt otorite yo sezi lajan kach ki anba a papòt 10,000 € tanporèman, si yo sispèk aktivite kriminèl, epi;
  • rann li obligatwa pou divilge lajan kach "san akonpaye" voye pa kago.

Deputy yo te mande tou Komisyon Inyon Ewopeyen an pou li ekri lejislasyon pou pote yon konvèjans sanksyon kontwòl lajan kach nan eta manm yo epi etidye posibilite pou tabli yon Inite Entèlijans Finansye Inyon an 2019.

Pwojè lwa a te adopte Lendi aswè pa 55 vòt kont twa, ak kat abstansyon.

Mady Delvaux (S&D, LU), ko-rapòtè, te di: “Gwo sòm lajan kach, kit se biye oswa bullion lò, yo souvan itilize pou aktivite kriminèl tankou blanchi lajan oswa finansman teworis. Avèk lejislasyon sa a, nou bay otorite nou yo zouti yo bezwen pou amelyore batay yo kont krim sa yo. Pwen santral la se aksè rapid yo nan tout enfòmasyon yo bezwen pou envestigasyon yo. Se poutèt sa, nou mande sistèm yo pou echanj done yo dwe entèkonekte epi nou repete apèl nou an pou yon Inite entèlijans finansye Inyon Ewopeyen." Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, ES) te di: "Nou te eseye jwenn bon balans ant enstriman sa a, ki gen pou objaktif pou ranfòse, sou baz mache entèn, kontwòl lajan kach trans-fontyè a pase nan fwontyè ekstèn Inyon Ewopeyen an, ak pwoteje enterè lejitim. Se konsa, fè li pwopòsyonèl."

Pwochen etap

reklam

Tèks la toujou bezwen apwouve pa Palman an kòm yon antye, anvan MEP yo ka kòmanse negosye lejislasyon an ak gouvènman Inyon Ewopeyen yo.

Kounye a, apeprè 100,000 deklarasyon kontwòl lajan kach fèt chak ane, ki kantite € 60 a € 70 milya dola. Sepandan, pandan menm peryòd la, apeprè 11,000 vyolasyon yo detekte, montan € 300 milyon dola.

Eta manm yo rapòte ke teworis ISIS souvan transpòte kantite lajan kach ki anba a papòt € 10,000 (anviwon € 7.000) pou fè pou evite deteksyon.

Malgre gwo risk ki poze pa lajan vityèl, tankou Bitcoin, sa yo pa enkli nan definisyon "lajan kach". Sa a se paske otorite ladwàn yo manke resous pou kontwole yo.

Plis enfòmasyon 

Pataje atik sa a:

Sijè ki gen rapò:
EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans