Pi di règ sou blanchi lajan al goumen levasyon taks ak finansman teworis

Katriyèm direktiv anti-blanchi lajan an (AMLD) pral pou premye fwa oblije eta manm Inyon Ewopeyen yo kenbe rejis santral enfòmasyon sou pwopriyetè final "benefisye" nan antrepriz ak lòt antite legal, osi byen ke twòs. Sa yo rejis santral yo pa te envisagées nan pwopozisyon inisyal Komisyon Ewopeyen an, men yo te enkli pa Deputy nan negosyasyon yo. Tèks la tou kouche soti obligasyon rapò espesifik pou bank yo, oditè, avoka, ajan byen imobilye ak kazino, nan mitan lòt moun, sou tranzaksyon sispèk ki fèt pa kliyan yo.'

Rejis santral yo ap aksesib a otorite yo ak inite entèlijans finansye yo (san okenn restriksyon), nan 'antite obligatwa' (tankou bank yo ap fè "kliyan dilijans yo" devwa), epi tou pou piblik la (byenke aksè piblik ka sijè a enskripsyon sou entènèt nan moun nan ki mande li ak nan yon frè yo kouvri depans administratif) .Pou jwenn aksè nan yon enskri, yon moun oswa òganizasyon (egzanp jounalis envestigasyon oswa ONG) ap nan nenpòt evènman dwe demontre yon enterè lejitim nan blanchi lajan sispèk, finansman teworis ak nan ofans ki ka ede yo finanse yo, tankou koripsyon, krim taks ak fwod. Moun sa yo te kapab jwenn aksè nan enfòmasyon tankou non pwopriyetè benefisye a, mwa ak ane nesans, nasyonalite, peyi rezidans ak detay de an komen. Nenpòt egzanpsyon nan aksè bay pa eta manm yo pral posib sèlman "sou yon baz ka-pa-ka, nan sikonstans eksepsyonèl".

Rejis santral enfòmasyon sou twòs yo pral aksesib sèlman bay otorite yo ak antite oblije.

Mezi espesyal pou moun ki 'politikman ekspoze'

Tèks la klarifye règleman yo sou "politikman ekspoze" moun ", sa vle di moun ki gen yon pi wo pase nòmal risk pou yo koripsyon akòz pozisyon politik yo kenbe, tankou chèf deta, manm nan gouvènman an, jij tribinal Siprèm, ak manm nan palman an , osi byen ke manm fanmi yo.

Kote ki gen gwo risk pou relasyon biznis ak moun sa yo, yo ta dwe mete lòt mezi anplas, eg pou etabli sous richès ak sous lajan ki enplike, di direktiv la.

reklam

Trase transfè nan lajan

Deputy tou apwouve yon "transfè de fon" règleman, ki gen pou objaktif pou amelyore trasabilite nan payeurs ak benefisyè ak byen yo.

Pwochen etap

Eta Manm yo ap gen de zan pou transpòte direktiv blanchi anti-lajan nan lwa nasyonal yo. Transfè nan règleman lajan yo pral dirèkteman aplikab nan tout eta manm 20 jou apre piblikasyon li yo nan Inyon Ewopeyen Ofisyèl Journal la.