Konekte ak nou

EU

'Lyetnan' #Kazakhstan magouyè a yo te jwenn nan katye rich fèy DC apre yo fin sove UK la

SHARE:

pibliye

Depi 4 ane

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Yon gwo 'lyetnan' nan yon magouyè kazakh ki te kondane ap fè fas ak aksyon nan tribinal ameriken apre yo te swiv yo nan yon katye trankil nan Washington DC. Biznisman Ris Aleksandr Udovenko te kouri kite Lond an 2012 apre yo te enplike nan yon fwod plizyè milya dola te fèt pa Mukhtar Ablyazov, ansyen prezidan BTA bank nan Kazakhstan, dapre dosye tribinal ameriken. ekri James Hipwell.

Nan kòmansman ane sa a, li te revele ke Ablyazov, ki moun ki kounye a ap viv nan Pari, te espresyon gouvènman Bèlj la pou rezidans epi li te nonmen Brussels avoka Marc Uyttendaele an sekirite refij li. Yo kwè ke objektif prensipal Uyttendaele a se asire w ke kliyan li rete deyò anbreyaj yo nan otorite nan UK a, Larisi, Ikrèn ak Kazakhstan. Ablyazov se te vle sou akizasyon fwod pa otorite nan tout peyi sa yo, pandan y ap nan Kazakhstan yo te jwenn li tou koupab pou kòmande yon gwo pwofil asasina sou ansyen patnè biznis li.

BTA, ki te pote aksyon an, akize ke antanke "moun pwen" Ablyazov a nan Lond, Udovenko te patisipe nan kreye yon rezo vas konpayi lanmè ki te itilize pou sifon dè milya nan bank la nan kont prive. Udovenko te deplase nan Amerik e li te travay kòm yon "konsiltan envestisman" nan Bethesda, Maryland, nan katye fèy Washington DC. Koulye a, sot pase l 'te kenbe ak li apre BTA bank te swiv li desann nan $855,000 kay li a epi li te sèvi l' ak yon citasyon pou temwaye devan tribinal yo.

Udovenko demanti akizasyon yo e li di ke li se viktim yon kanpay "politikman motive" pa otorite Kazakh yo. Bank BTA, ansanm ak vil Almaty Kazak la, ap chèche tou yon depozisyon ak divilgasyon dokiman nan men Udovenko an relasyon ak yon dosye yo te pote kont biznisman an kontwovèsyal Felix Sater. Sater, yon kriminèl kondane ak ansyen konseye Donald Trump, yo akize de ede Ablyazov ak swadizan ko-konspiratè li a (ak bofi), Ilyas Khrapunov, pou blanchi lajan yo vòlè yo atravè pwojè byen imobilye li yo, ki gen ladan sa yo ki konekte ak prezidan ameriken an.

Lè fwod Ablyazov te dekouvri pou premye fwa an 2009, li kouri ale nan UK a, sa ki lakòz BTA pote yon ka kont li ak ko-konspiratè li yo, ki gen ladan Udovenko, nan tribinal peyi a. Nan aksyon yo kont Udovenko, BTA reklamasyon ke yon tribinal UK te jwenn ke li te "youn nan lyetnan prensipal Ablyazov la". Depoze tribinal yo di ke sa a te enplike Udovenko sèvi kòm pwopriyetè kandida ak administratè pou "literalman dè santèn de konpayi kokiy off-shore yo te itilize pou deplase lajan yo vòlè li nan avanse nan konplo sa a".

Yo swadizan Udovenko jere rezo sa a atravè yon konpayi holding envestisman ki rele Eastbridge Capital, ki te enkòpore nan Lond. Lè avoka BTA yo te mande pou yo wè dosye òdinatè Eastbridge yo, yo te di yo ke yo te pèdi. Sepandan, envestigatè yo te kapab swiv bòpè Ablyazov a, Salim Shalabayev, nan yon inite depo nan Lond nan mwa janvye 2011 epi yo te jwenn yon kachèt 25 bwat dokiman ak yon disk di ki detaye anpil nan rezo konpayi koki sa a.

reklam

Tribinal UK yo te jwenn Ablyazov nan meprize pou li pa onètman divilge byen li yo epi yo te pase yon santans prizon 22 mwa. Sepandan, li te kouri an Frans anvan li te ka mete l nan prizon. Dapre papye tribinal yo: "Udovenko menm jan an te kouri kite Wayòm Ini a nan oswa apeprè menm tan an." Tribinal UK yo te bay yon lòd konjelasyon sou byen Ablyazov, ke BTA ak Vil Almaty reklame yo te vyole pa swadizan konplo blanchi ki enplike Sater ak Khrapunov. BTA deklare tou li te fèk jwenn dokiman ki gen rapò ak enkòporasyon nan Isle of Man ki "etabli ke Udovenko te bay enstriksyon konsènan konpayi koki Ablyazov yo sou non Ablyazov."

Li site tou ansyen anplwaye labank ki konfime "enpòtans santral li nan konplo a". An repons a aksyon tribinal la, Udovenko te depoze yon mosyon pou anile sitasyon an pou l te oblije temwaye. Udovenko, ki moun ki te vle tou nan Larisi an relasyon ak akizasyon fwod, reklamasyon li yo te vize pou rezon politik. Jiskaske aksyon tribinal la te pote, pèsonaj piblik Udovenko nan peyi Etazini an se te yon biznisman respektab. Yon pwofil sou entènèt dekri li kòm yon "konsiltan envestisman ak jesyon" k ap travay nan devlopman biznis pou yon konpayi nan Vienna, Virginia.

Pataje atik sa a:

Sijè ki gen rapò:
EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans