Konekte ak nou

Kazakhstan

Tribinal Federal New York rejte tout objeksyon Mukhtar Ablyazov ak Ilyas Khrapunov epi li enpoze sanksyon sou yo.

SHARE:

pibliye

Depi 3 ane

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Nan dat 18 oktòb 2021, Jij Distri Etazini Alison J. Nathan nan Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid New York te rejte divès objeksyon Mukhtar Ablyazov ak Ilyas Khrapunov te depoze epi li te sanksyone yo pou move konduit yo pandan litij BTA Bank JSC te depoze. ak vil Almaty. Desizyon Jij Nathan te afime tou plizyè lòd anvan yo pa Jij Jij Katharine H. Parker Etazini (ki dat 3 Jiyè 2019, 15 Jiyè 2019, 7 Fevriye 2020, 19 Me 2020, ak 3 Septanm 2020), ki te tou sanksyone Ablyazov ak Khrapunov.

Desizyon yè a, ansanm ak desizyon Tribinal la anvan yo, te jwenn ke Ablyazov, Viktor Khrapunov, ak Ilyas Khrapunov te anpeche BTA Bank ak Almaty dekouvèt prèv "trè enpòtan" nan reklamasyon yo kont Ablyazov, Khrapunov yo, ak konpayi koki Triadou SPV SA a, pou blanchi dè dizèn de milyon dola nan peyi Etazini. Tribinal la te jwenn ke akize yo te kache prèv, entansyonèlman detwi prèv, temwaye manti, vyole lòd tribinal yo, epi trete litij la kòm "yon jwèt sourit ak chat."

Pami move konduit espesifik ki site nan desizyon yè a, Tribinal la te jwenn:

  • Ablyazov “echwe pou respekte lòd Tribinal sa a” ki mande l pou l bay prèv.
  • Ablyazov te deklare ke li pa te gen okenn prèv sa yo, men reklamasyon sa a te "kontrè ak pwòp deklarasyon li" anba sèman.
  • Khrapunov yo "echwe pou pwodwi okenn dosye finansye," "tout san okenn eskiz."
  • Ilyas Khrapunov - ki Tribinal la te dekri kòm "prensipal abizè dekouvèt la" - te efase "tout" imèl li yo yon ti tan anvan BTA Bank ak pwosè Almaty la te depoze, te kòmanse sèvi ak "dè santèn" kont imel ankripte olye de sa, epi "ekstrèmeman" te deklare ke li pa t 'kapab jwenn aksè nan okenn nan yo.
  • Ilyas Khrapunov te refize tou idantifye imèl ke li menm li te voye bay twazyèm pati, epi "demanti nenpòt memwa sou tranzaksyon finansye ki enplike plizyè dizèn oswa dè santèn de milyon dola."
  • "Ablyazov te mwens pase pwochen" lè li te temwaye ke valè nèt li te depase USD $ 20 milya dola, men li te deklare ke li pa t 'kapab nonmen okenn moun ki te ede l' jere lajan li.

Sou baz konklizyon sa yo ak menm jan an nan move konduit, Tribinal la bay jijman an favè BTA Bank ak Almaty kont Ablyazov nan USD $140,115.16. Tribinal la pral fikse kantite sanksyon kont Ilyas Khrapunov apre li fin resevwa plis prèv ki soti nan BTA Bank ak Almaty sou depans sa yo fèt kòm rezilta konpòtman li.

         Tribinal la te jwenn tou ke "nenpòt kontestasyon kont [li] lòd pa ta dwe pran an bòn fwa."

Pwosedi New York yo sou non ko-reklamatè Almaty ak BTA Bank te inisye plis pase senk ane de sa pou akize Mukhtar Ablyazov ak asosye kriminèl li yo de blanchi lajan yo vòlè Ozetazini. Kòm tribinal atravè mond lan te deja jwenn, Ablyazov piye dè milya de dola nan BTA Bank atravè emisyon an nan prè simul - konduit pou ki li te deja kondane ak kondane nan Kazakhstan, epi li te jwenn responsablite sivil nan tribinal Wayòm Ini yo. Nan pwosedi Ozetazini yo, moun ki fè reklamasyon yo te rasanble plis prèv sibstansyèl sou krim Ablyazov yo, ansanm ak sekirize temwayaj anpil temwen pou krim sa yo. Pwosè kounye a pwograme pou kòmanse devan yon jiri ameriken nan vil New York nan mwa fevriye 2022.

reklam

Pataje atik sa a:

Sijè ki gen rapò:
EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans