Konekte ak nou

Larisi

Tranzaksyon ki genyen lonbraj Nikolay Levitskiy sou mache dechanj Hong Kong la

SHARE:

pibliye

3 mwa de sa

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

Inyon Ewopeyen jodi a rapò

Pi bon li te ye pou fayit yo nan biznis li yo, Ris biznisman Nikolay Levitskiy, ki moun ki te pi bonè takte nan mitan fondatè "Geotech" Oil Service Holding e ki te kenbe pozisyon nan Direktè Jeneral "EuroChem" posede ak jere pa administratè yo nan yon konfyans diskresyonè depi 2006, apre patisipasyon l 'nan yon kantite pwojè biznis san siksè se aktivman bay sèvis kòm yon kandida avantaj detantè-gadyen byen nan oligark Ris yo, ki se anba sanksyon entènasyonal yo.

Levitskiy ap achte aksyon nan pwojè yo ki asosye ak gwo kapital, pa pote soti nan manipilasyon mache ak aksyon ki nan lis sou Stock Exchange a nan Hong Kong Limited.

Apre envazyon aplentan Larisi a nan Ikrèn, yo te ajoute yon kantite siyifikatif bilyonè Ris sou lis Inyon Ewopeyen, USA, UK ak lòt peyi oksidantal yo ki te karakterize kòm "manm sèk enteryè Vladimir Putin a".

Kòm repons yo te chèche fason pou pwoteje byen Ris yo.

Pandan de dènye ane yo, yo te envante yon metòd sistematik pou transfè a w pèdi woutin nan byen bay biznisman Ris ki pi piti li te ye ki, sou papye, asime wòl nan nouvo pwopriyetè.

Yon ka reprezantan nan pwen se istwa a nan Nikolay Levitskiy, ki moun ki nan 2022 te vin konnen kòm yon detantè nominal nan byen ki sijè a sanksyon entènasyonal (Far Eastern Vanino Port, Primorskaya Water Power Plant, konpayi min), epi tou sa yo ki nan Gennady Timchenko. ak bofis li Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), ansyen Minis Enèji Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

Ak majorite nan aktivite fiktiv li rete pi lwen pase aksè a nan otorite regilasyon Lwès yo.

reklam

Nikolay Levitskiy te vin benefisye "ansyen" byen yo ant 2022 ak 2023. Pou nenpòt analis biznis, sekans evènman sa a ta vini kòm yon sipriz konplè.

Paske achte nan byen yo te fèt apre yon kantite echèk biznis - retrè scandales nan IGSS ("Geotech"), ogmante dèt konpayi an a $ 700 mil atravè fwod finansye ak fayit nan dènye byen li yo ("Deka" Kvass Factory nan Novgorod).

Sepandan, nan mwa avril 2022, Nikolay Levitskiy toudenkou te vin yon achtè nan Donalink Ltd Andrey Melnichenko a ki rapòte te gen yon enterè kontwòl nan Primorskaya Water Power Plant.

Menm plis etonan te akizisyon an, ki te fèt nan 2021-2023 atravè yon seri tranzaksyon nan kontwòl sou konpayi IRC, pwopriyetè Kimkano-Sutarsky GOK (Ore-dressing and processing enterprise) nan Rejyon Otonòm jwif la, pi gwo pwodiktè minrè fè. nan Ekstrèm Oryan Ris la.

Yon avantaj konsa ta mande yon pri sibstansyèl menm nan moman ekonomik difisil yo nan Federasyon Larisi la, depi mache prensipal la pou pwodwi nan GOK se Lachin, ak aksyon IRC yo te fè kòmès sou Stock Exchange a nan Hong Kong Limited.

Sèvi ak pran kontwòl Kimkano-Sutarsky GOK kòm yon egzanp ilistrasyon, nou te wè fonksyonman anndan konplo a, ki enplike plizyè moun, tankou Marina Kolesnikova, ki aji kòm kandida Levitskiy a ak kòm pwopriyetè OOO "MIK INVEST" (youn nan aksyonè kle nan IRC), osi byen ke Olga Chesnokova.

Yon konseye finansye nan Levitskiy ak yon manm nan Konsèy la nan Direktè "Geotech Holding" li a, li tou aji kòm kandida li nan Oikku Finans (yon aksyonè nan IRC k ap patisipe aktivman nan plan finansye Levitskiy).

Ki jan Kimkano-Sutarsky GOK te pran sou

Nan Desanm 2021, Levitskiy atravè lanmè li Axiomi Consolidation Ltd te akeri 29.86% nan aksyon IRC, ki nan moman sa a te ankonbre an favè Gazprombank ak kredi a nan $ 113 mil pwolonje nan Kimkano-Sutarsky GOK (apwe sa a - KS GOK).

Jis de mwa pita, nan mwa fevriye 2022, Gazprombank "san atann" bay dwa prè li an favè OOO "MIK INVEST", ki anrejistre nan non kandida a Marina Kolesnikova.

Pou asire kontwòl operasyon konplè sou antrepriz la, Levitskiy te fòme Konsèy Administrasyon mannken li nan IRC an Jiyè 2022, ki konpoze de moun ki te deja travay pou Levitskiy nan lòt biznis li yo: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko te nonmen Direktè Egzekitif - ansyen yon sibòdone nan Levitskiy ak ansyen Vis-Prezidan ak manm nan Konsèy Administrasyon nan Geotech Holding.

Ak Konsèy Administrasyon an kounye a te anba kontwòl li, Nikolay Levitskiy jere aplike konplo a pou achte moute ak konsolidasyon nan pake IRC pataje. Li te fè li lè l sèvi avèk lajan ki soti nan antrepriz prensipal KS GOK ki pwodui revni.

Pou solidifye kontwòl konplè li sou avantaj la, IRC te fè emisyon adisyonèl nan 16.7% aksyon nan mwa Oktòb 2022. Yo te note ke sa a te fè san okenn pri.

Nouvo aksyon, pa akò, te vann bay MIK INVEST pou $19 mil pou ranbousman menm kredi a.

Lajan yo te rive nan IRC epi nan jou ki vin apre a, apre ranbousman kredi pa GOK an favè MIK INVEST, yo te retounen nan sous orijinal la, e kòm konsekans konplo sa a, MIK INVEST te vin tounen yon nouvo aksyonè IRC ki te kenbe yon 16.7. % mennen.

Pou evite atansyon regilatè yo, nan mwa Jiyè 2023, Levitskiy te re-anrejistre pake li "dilye" pa pwoblèm adisyonèl ak deja pa ankonbre ak angajman an, ak montan a 24.88% aksyon, soti nan Axiomi Consolidation Ltd nan lòt konpayi lanmè li Axioma Capital. FZE (ki baze nan Emira Arab Ini), ak akeri Anplis de sa 1.01% nan Ineth Limited.

Anplis de sa, nan Novanm 2023, Levitskiy te akeri 4.72% aksyon nan pwòp Oikku Finans li (aparamman posede pa ansyen sibòdone li a ak kandida Olga Chesnokova). Kantite tranzaksyon an te 47 mil HKD ($6 mil).

Li ta dwe remake ke Oikku Finans te achte pakè pataje li yo (4.72%) pou menm $ 6 mil nan 2022, ki te resevwa nan yon seri tranzaksyon, okòmansman nan Kimkano-Sutarsky GOK pou MIK INVEST, ak pi lwen pou Oikku Finans, ankò ak apwobasyon Konsèy Administrasyon an, ki se konplètman kontwole pa Levitskiy.

Kòm yon rezilta, nan mwa novanm 2023, Levitskiy te akimile yon pati nan IRC 30.61%, pandan ke MIK INVEST te kenbe 16.67%.

Apre sa, konpayi Levitskiy Axioma Capital FZE te pwolonje yon òf vin delivre aksyon bay lòt aksyonè nan menm pri a - 0.118 HKD pou chak aksyon, valè IRC a tout antye nan 1 milya dola HKD ($ 129 mil).

Lajman fèmen je nan regilatè yo

Nan sans, nan prèske dezan antrepriz la te transfere soti nan zòn nan sanksyon nan yon pri minimòm, kòm estrikti Levitskiy a gen kontwòl total sou Kimkano-Sutarsky GOK.

Se poutèt sa antrepriz la dwe bay tout kòb li touche a pwòp aksyonè li (MIK INVEST) pou sèvis dèt. Li ta enposib pou aplike yon aranjman konsa san patisipasyon otorite yo.

Se konsa, yon ansyen zanmi Levitskiy, aktif Gouvènè jwif rejyon otonòm Rostislav Goldshtein vin patisipe nan konplo a.

"Relasyon an cho" ant biznisman an ak chèf rejyon an remonte nan 2003, lè Levitskiy te kenbe pozisyon nan Vis-Gouvènè nan Komi Repiblik, ak Goldshtein te Prezidan Konsèy Eta a nan Komi Repiblik.

Anplis konsantman tasit pou egzekisyon konplo a, prezans yon Gouvènè “zanmitay” te garanti konsesyon taks adisyonèl pou GOK, ki kontribye 10% nan revni taks nan Rejyon Otonòm Jwif la.

Pandan ke plan sa yo pa etranj nan Larisi kontanporen, mank de enterè nan regilatè entènasyonal se mystérieu.

Echanj nan Hong Kong pa divilge afilyasyon yo nan tout twa konpayi ki enplike nan tranzaksyon ki sot pase yo - Axioma Capital FZE, Oikku Finans, ak MIK INVEST - malgre aparan sous pataje finansman ki soti nan KS GOK ak entèkoneksyon sere yo atravè chèn finansman mityèl.

Anplis de sa, Madam Chesnokova te toujou resevwa finansman nan men OOO "MIK" atravè konpayi Levitskiy atravè konpayi pwòp li yo nan 2021-2022. OOO "MIK" posede pa menm kandida Levitskiy ak nan MIK INVEST MA Kolesnikova.

An 2022, Mesye Levitskiy li menm te resevwa finansman atravè KS GOK ak MIK INVEST pèsonèlman pou tèt li ak pou OOO li "IK "AXIOMA", kote yo te transfere byen yo nan objektif pou evade sanksyon yo.

Kòm yon rezilta, Levitskiy ak konpayi ki afilye l 'yo, atravè delivrezon enjis nan aksyon nan pri a siyifikativman diferan de pri sou mache aktyèl la, konsolide yon mennen 47% nan IRC nan men yo nan yon sèl aksyonè nominal.

Akizisyon de aksyon yo te finanse pa konpayi an li menm, IRC, èkstraksyon lajan yo nan KS GOK.

Lefèt ke aksyonè bon konfyans nan IRC yo te twonpe pou rezon sa yo ta dwe gen lontan vin sijè a envestigasyon pa otorite regilasyon.

Jiskaske envestigasyon sa yo rive, risk pou yo ekspansyon konplo a ak plis dilution nan bèl avantaj lòt aksyonè yo trè wo.

NB. Yon vèsyon pi bonè nan atik sa a erè refere yo bay Andrey Melnichenko kòm pwopriyetè EuroChem.

Mesye Melnichenko te benefisye konfyans diskresyonè a jiska mas 2022 men depi lè sa a li pa gen okenn relasyon ak li. Li pa gen okenn relasyon tou ak byen yo ki ka nominalman kenbe pa Nikolay Levitskiy. 

Pataje atik sa a:

Sijè ki gen rapò:
EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans