Ekonomi

Palman an mete nan rejte Komisyon #TaxHaven lis nwa

pibliye

Depi 7 ane

Se pou 4, 2017

Deputy ap pouse Komisyon Ewopeyen an re-evalye ki peyi yo ta dwe enkli sou lis nwa a nan unco-espyon jiridiksyon blanchi lajan. Yon vòt jwenti nan Ekonomik ak Monetè Afè yo (Econ) ak Libète Sivil (LIBE) komite mande Komisyon an panse ankò lis la nan yon rezolisyon nan Mèkredi (3 me). pral Rezolisyon an kounye a ka mete nan yon vote nan plenyè kap vini an.

Ewopeyen an Sven Giegold, pòtpawòl politik finansye ak ekonomik nan Greens / EFA gwoup la te di: "Lis nwa Komisyon an nan peyi ki gen yon gwo risk pou blanchi lajan se ridikil. Lis la pa gen okenn yon sèl sant lanmè enpòtan finansye. Ranplase Giyàn ak peyi Letiopi. an repons a kritik Palman an Ewopeyen an sanble tankou kèk kalite move blag nan Komisyon an .. Li evidamman pa fè okenn efò yo pran enkyetid yo nan Palman an oserye.

"Inyon Ewopeyen an bezwen yon lis nwa reyèl nan peyi blanchi lajan. Te fè fas ak fwit ki sot pase yo sou blanchi lajan ak levasyon taks, li se akseptab ke Panama ak lòt refij taks enpòtan yo toujou pa enkli sou lis nwa Komisyon an.

"Olye pou yo jis swiv rekòmandasyon yo limite nan Aksyon Finansye Gwoup Travay la (FATF), Komisyon an dwe pote soti nan evalyasyon pwòp li yo ak ijan asiyen plis anplwaye sa yo konbat blanchi lajan ak finansman teworis. Komisyon an Inyon Ewopeyen se kapab pote soti nan travay enpòtan li yo nan konbat krim finansye ak sèlman sis moun k ap travay nan sousòl la nan Direksyon Jeneral la pou Jistis ak Pwoteksyon Konsomatè. Pèsonèl ak resous dwe ranfòse omwen 20 anplwaye nan kout tèm. "

Komisyon an idantifye gwo risk twazyèm peyi yo ki Lè sa a, sijè a ogmante mezi mezi dilijans kliyan. Lis nwa ki pi resan an soti nan jiyè 2016 gen ladan onz peyi yo. Nan mwa janvye 2017, Palman an Ewopeyen an rejte yon Lwa Delege Komisyon yo retire Eta a nan Giyàn. Komisyon an kounye a pwopoze tou senpleman swiv rekòmandasyon yo nan Aksyon Finansye Task Force (FATF), fowòm entènasyonal la kont blanchi lajan ak finansman teworis, ak ranplase Giyàn ak peyi Letiopi. ECON ak LIBE te rejte kopi kopi sa a kòm ensifizan.

Komisyon Ewopeyen an Jiyè 2016 lis nwa pou gwo risk blanchi lajan peyi yo enkli 11 peyi sa yo: Afganistan, Bosni, Giyàn, Irak, Laos, Siri, Uganda, Vanwatou, Yemèn, Kore di Nò ak Iran. Dènye zak delege Komisyon an gen pou objaktif pou retire Giyàn nan lis nwa a epi ranplase li ak Etyopi. Lis la pa gen ladan okenn nan pi gwo sant lanmè finansye yo.

Istorik

Sou 19 Janvye 2017, Palman an Ewopeyen an te adopte yon rezolisyon sou rejè a nan Komisyon an delege zak 24 2016 Novanm.

reklam

Delege zak nan Komisyon Ewopeyen an nan 24 2017 mas modifier la lis ki pa ko-espyon blanchi lajan twazyèm peyi yo.

Lèt ki soti nan Komisyon Jistis Vera Jourova Chèz yo nan Econ la, LIBE ak PANA komite.

Rezolisyon yo nan Econ-LIBE Komite a rejte zak la delege nan Komisyon an nan 24 2017 mas.

Amannman prezante nan rezolisyon an nan Econ-LIBE Komite a rejte zak la delege nan Komisyon an nan 24 2017 mas.

Kritè yo lis nwa peyi dapre katriyèm Anti-lajan blanchi direktiv la (Atik 9 2 paragraf nan Directive (EU) 2015 / 849):

Politik twazyèm peyi - Atik 9

1. Jiridiksyon twazyèm-peyi ki gen feblès estratejik nan rejim nasyonal AML / CFT yo ki poze menas enpòtan nan sistèm finansye a nan Inyon an ("ki gen anpil risk twazyèm peyi yo") dwe idantifye yo nan lòd pwoteje fonksyone a apwopriye nan entèn la mache.

2. Komisyon an dwe gen pouvwa pou adopte zak delege an akò avèk Atik 64 yo nan lòd yo idantifye ki gen anpil risk peyi twazyèm, pran an konsiderasyon feblès estratejik, an patikilye an relasyon ak:

(A) fondasyon an AML / CFT legal ak enstitisyonèl nan twazyèm peyi a, an patikilye:

(Mwen) kriminalize nan blanchi lajan epi finansman teworis;
(Ii) mezi ki gen rapò ak kliyan dilijans;
(Iii) kondisyon ki gen rapò ak dosye-kenbe, ak;
(Iv) kondisyon fè rapò tranzaksyon ki sispèk.

(b) pouvwa ak pwosedi otorite konpetan twazyèm peyi a pou rezon konbat blanchi lajan ak finansman teworis, epi;

3. Zak delege yo mansyone nan paragraf 2 yo dwe adopte nan yon mwa apre idantifikasyon an nan feblès yo èstratejik refere yo bay nan ki paragraf.

4. Komisyon an dwe pran an kont, jan sa apwopriye, lè y ap desine zak delege yo mansyone nan paragraf 2, evalyasyon ki enpòtan, evalyasyon oswa rapò ki fèt pa òganizasyon entènasyonal yo ak règleman estanda ki gen konpetans nan domèn prevansyon blanchi lajan ak konbat teworis. finansman, an relasyon ak risk ki poze pa peyi endividyèl twazyèm.

Pataje atik sa a: