Palman an ankò rejte lis nwa nan eta ki gen risk pou #MoneyLaundering

Lis Komisyon pou jije twazyèm peyi yo gen defisyans estratejik nan anti-blanchi lajan ak kontre finansman rejim teworis yo:

Afganistan,

Bosni ak Erzegovin

guyana

iraq

Lao PDR

reklam

peyi Siri

uganda

Vanwatou

Yemèn

Iran

Repiblik Pèp Demokratik Kore di (RPDK)

Komisyon Ewopeyen an pwopoze amande lis la lè li ajoute Etyopi ak retire Giyàn nan lis la.

Lòt enfòmasyon

Anba Direktiv Inyon Ewopeyen an anti-blanchi lajan, Komisyon an responsab pou pwodwi yon envantè nan peyi yo te panse yo dwe nan risk pou blanchi lajan, levasyon taks ak finansman teworis. Moun ak antite legal ki soti nan lis nwa fè fas a pi di pase chèk abityèl lè yo ap fè biznis nan Inyon Ewopeyen an.

Kounye a, Komisyon an depann anpil sou kò entènasyonal la, Task Force Aksyon Finansye (FATF) nan trase lis li yo.

Pwosedi: Obligatwa vòt sou zak delege Inyon Ewopeyen an Anti-lajan blanchi Directive

Nan kòmansman ane sa a, Palman an mete veto sou yon lis ki sanble trase moute pa Komisyon an, nan peyi te panse yo dwe nan risk pou yo blanchi lajan, finansman teworis oswa pwomosyon levasyon taks. Yon rezolisyon ki te vote nan Mèkredi (17 Me) di Inyon Ewopeyen an ta dwe gen yon endepandan, otonòm pwosesis pou jije si peyi poze yon menas nan kriminalite finansye olye ke repoze sou jijman an nan yon kò ekstèn.