Pli lwen konfli sou orizon an pou Inyon Ewopeyen |

Le Freeport Luxembourg, yon depo imans adjasan a Findel Ayewopò ki gras a yon estati espesyal pèmèt machandiz ki soti nan diven amann pou ansyen mèt pou rete untaxed prèske endefiniman nan kav li yo, te anba gwo envestigasyon dènyèman.

Apre yon gwoup depute yo eksprime enkyetid yo ke etablisman an ta ka itilize "kòm yon fwaye pou blanchi lajan ak levasyon taks", Palman an Ewopeyen an gen mete debarase m de zòn yo gratis atravè Inyon Ewopeyen an nan tèt la nan ajanda li yo. Se konsa, lwen, sepandan, Prezidan Komisyon Ewopeyen an-yo ak ansyen Luxembourgish premye minis, anba ki gen gade Le Freeport te bati-Jean-Claude Juncker gen reponn Objeksyon Deputy yo nan zòn taks espesyal yo ak "kondesandans ak lekòl lage pi", kòm erodepute Alman Wolf Klinz te note.

Malonans Juncker a malgre, jounalis Ewopeyen yo ak lejislatè yo te idantifye yon litani nan pwoblèm ak libète pòtay la Liksanbou, ki soti nan la. posibilite antiwite piyaj nan peyi Siri ak Irak ka jwenn wout yo nan sit depo sa yo pwofil la trè pwoblèm nan aksyonè majorite Le Freeport a ak sa yo rele "wa libète", Yves Bouvier. Bouvier, yon charjeur nan machandiz liksye vire konsesyonè atizay, se ke yo te rele lajistis pa yon ansyen kliyan nan plizyè jiridiksyon atravè mond lan pou plis pase $ 10 milya dola nan swadizan fwod atizay. Li te tou ke yo te envestige pa otorite yo Swis ki kwè li ka dwe plis pase CHF CHF CHF milyon nan enpo. Lòt aksyonè Le Freeport gen yon istwa karo tou-Jean-Marc Peretti aparamman gen lyen nan krim òganize nan kors, pandan y ap Olivier Thomas te akize nan vòlè twa penti Picasso soti nan bèlfi pa renome nan la.

Sou tèt sa a deja-vaste katalòg nan pwoblèm ak modèl la freeport, te gen yon enkyetid nouvo taye moute. Yon ankèt an pwofondè revele ke Philippe Dauvergne, CEO nan Le Freeport Liksanbou, ka gen lyen ak moun ki enplike nan la Azerbaydjan azil, yon operasyon blanchi milti-milya dola nan eleksyon gouvènman Azerbaydjan an te pase gwo kantite lajan nan konpayi koki ki enskri nan UK.

Fwòd sou yon echèl masiv

Operasyon an $ 2.2 milya dola ki te vin li te ye kòm lavedromat Azerbaydjan kouri ant 2012 ak 2014. Enstitisyon ki gen ladan gouvènman Azerbaydjan an ak eta entènasyonal Bank Azerbaydjan (IBA) - ki te prèske sou bò gwo efondreman apre defayan sou dèt li yo nan 2017-ponpe gwo kantite lajan nan lajan nan kat UK konpayi jere pa figi lonbraj nan Zile Vyèj Britanik: Hilux Sèvis, Polux Jesyon, Metastar Envesti ak LCM Alliance.

reklam

Lajan kach la lave nan konpayi sa yo etranje Lè sa a, te ale pou peye pou tout bagay soti nan modèn lavi elit Azerbaydjan 'ilegal lobbying nan Ewopeyen an ak Ameriken politisyen yo. Detay yo konplè sou sa a gwo-echèl operasyon enfliyans yo toujou vin klè. Nan kòmansman ane sa a, Alman MP Karin Strenz te premye politikè Ewopeyen an pou fè fas a konsekans nan peyi lakay li pou aksepte kado ki pa revele de gwoup de gwoup Azerbaijan, ak temwen yo genyen rakonte istwa terib nan panyen-anvlòp koruptyon yo te remèt soti nan Asanble a palmantè nan Konsèy la nan Ewòp (PACE) anvan yon vòt sou sitiyasyon an dwa moun nan Azerbaydjan.

Pami figi kle yo nan òganize konplo sa a fo, dapre Pwojè Rapò Krim ganizasyon ak Koripsyon an (OCCRP), te ansyen Direktè JBA Jahangir Hajiev. Hajiev se kounye a nan prizon pou 15 ane apre ke yo te kondane pou fwod, detounman fon ak divèrtisman nan fon piblik. Zamira, madanm li, kouri al kache nan UK a, sèlman yo ap depanse yon san parèy £ 16 milyon dola nan Harrods ak vin moun k ap resevwa a premye nan yon lòd richès san rezon anba yon nouvo UK anti-koripsyon lalwa.

Hajiev ak kolèg mityèl Dauvergne a: Khagani Bashirov

Ansyen kolèg Hajiev a Khagani Bashirov sanble yo te pran anpil avantaj nan londromat la kòm byen, dapre yon ankèt pa Azadliq, Azerbaydjan branch nan RFE / RL. Yon sitwayen franse ki gen orijin Azerbaydyen ki abite nan Luxembourg, Bashirov te etabli yon kantite konpayi ki te resevwa gwo prè nan men IBA a. Prè sa yo pa janm te remèt gras a koneksyon pèsonèl Bashirov a ak Hajiev, dapre Azerbaijan jounalis Khadija Ismayilova. Olye de sa, yon kantite konpayi Bashirov kontwole voye ak resevwa lajan soti nan konpayi yo ki baze sou UK ki te fè moute azil laundromat la.

Dapre anrejistre antrepriz ki disponib pou piblik la, Bashirov ak Philippe Dauvergne — de Le renonse libète — kolabore sou omwen konpayi 13 pandan tout ane yo, de 2008 ak 2018, ki soti nan VES Konsiltasyon ak Concept.com nan UK a, pou ... Slovalux Envestisman nan Slovaki, nan la Espò Ewopeyen yo ak Ajans Divètisman nan Swis. Pandan ke Dauvergne te kite yon kantite nan konpayi yo li te pataje ak Bashirov, de mesye yo rete sou tablo a nan chanm lan nan komès Luxembourg-Azerbaijan ansanm. Otorite Bèlj yo te kwè ke gen yon gwo chans ke Dauvergne te asosye ak kèk nan konpayi yo ki enplike nan lauzromat Azerbaydjan.

Ajoute nan pwa nan prèv kont luxembourg libète

Koneksyon fèmen biznis Dauvergne ak Bashirov ogmante kesyon sou si wi ou non li se moun nan dwa yo dwe defann Le Freeport Luxembourg kont akizasyon ke etablisman an, deja fin sal nan repitasyon ézitan fondatè Yves Bouvier a, ta ka "Yon twou nwa" pou levasyon taks ak blanchi lajan, kòm yon erodepute dekri li, ak yon “krim plas avèg”.

Vreman vre, Dauvergne a konsènan lyen biznis jis ajoute nan mank la an jeneral nan transparans antoure freeports. Kòm depute yo vize deyò, li nan klè ki sa machandiz yo te ki estoke nan libète Ewopeyen an, ki moun ki byen pwopriyete sa yo 'reyèl mèt yo, si wi ou non valè yo te legalman akeri, konbyen fwa atik yo ki te fèt nan libète otobis yo te vann ak pou konbyen lajan, ak sa ki taks yo te peye sou ... yo. Avèk yon estime € 110 milya dola—Yon% nèt sou GDP Inyon Ewopeyen an — lave chak ane nan blòk la ak eskandal ki soti nan 1 a Lux fwit laundromat la Azerbaijani dekouvwi nan ki pwen lajan sal te enfiltre politik Ewopeyen an, li nan konprann ke Inyon Ewopeyen politisyen tankou Alman erodepute Wolf Klinz gen ... konkli ki risk ki genyen nan kenbe enstalasyon ak yon pwofil repitasyon tankou Le Freeport Luxembourg siyifikativman depasse benefis yo.

Pataje atik sa a: