Franse lapolis otorite yo lanse kriminèl envestigasyon lajan-blanchi nan Danske Bank an relasyon ak #Magnitsky ka

Tribinal franse a, Tribunal de Grande Instance de Paris, gen aksepte aplikasyon an nan otorite ki fè respekte lalwa franse yo louvri yon ankèt kriminèl blanchi lajan nan enstitisyon an Danwa finansye Danske Bank pou wòl li nan blanchi lajan an Frans nan lajan, ki soti nan US $ 230 milyon dola fwod dekouvwi pa Sergei Magnitsky.

"Sa a se yon etap enpòtan nan kanpay nou an pou jistis pou Sergei Magnitsky. Li te mouri pou dekouvwi vòl nan $ 230m atravè yon gouvènman Ris patwone konplo koripsyon. Nou vle asire ke nenpòt moun ki nan Lwès la ki benefisye de krim sa a oswa te ede fasilite li yo pouswiv nan tout limit lalwa Moyiz la," te di William Browder, lidè nan kanpay jistis global Magnitsky.

Dosye kriminèl la an Frans ap dirije pa yon jij ankèt Renaud Van Ruymbeke, ki byen koni pou wòl li nan gwo wofil ka koripsyon politik ak finansye.

Ankèt la te kòmanse nan kont yo nan sipòtè Danske Bank Estonyen an, Sampo Bank, ki te itilize yo blanchi lajan nan US $ 230 milyon dola fwod la.

Ankèt franse a te inisye apre yon aplikasyon depoze pa Hermitage Capital Management, kabinè avoka a, ki te viktim nan Larisi nan US $ 230m fwod e ki gen avoka Sergei Magnitsky te mouri apre ekspoze li ak temwaye sou ofisyèl leta yo ki enplike.

Kont nan Bank Sampo te itilize pou blanchi plizyè douzèn milyon dola nan lajan ilegal soti nan Larisi, ki gen ladan nan Lafrans.

Anvan sa, anba menm ka kriminèl franse a, yo te arete yon doub nasyonal Ris-franse nan St Tropez ak dè milyon de ero te jele an Frans, Monako ak Liksanbou

reklam

Se blanchi lajan transnasyonal nan lajan nan fwod US $ 230m ke yo te envestige pa ki fè respekte lalwa nan Swis, Liksanbou, ak USA a nan mitan lòt moun.

Pataje atik sa a: