Plenyè vòt: Sevè Inyon Ewopeyen règ sou #MoneyLaundering ak #TerrorismFinansman

Si depute yo apwouve, nouvo direktiv an ta anpeche sistèm finansye Inyon Ewopeyen an itilize pou finanse aktivite kriminèl yo. Li ta tou entèdi kache nan gwo-echèl nan lajan, epi pote plis transparans ak concerne an komen an vre nan konpayi yo ak mete konfyans.

Précédemment anrejistre yo nan mèt pwopriyete benefisye nan konpayi yo te aksesib sèlman nan moun ki ta ka pwouve ke yon enterè lejitim, jounalis ak ONG pou egzanp. Dapre nouvo lejislasyon an, yo ta aksesib pou tout moun, e anrejistre nasyonal ta konekte pou fasilite koperasyon ant eta manm yo.

'Kenbe lajan sal soti nan sistèm bankè Ewopeyen an'

Nouvo règleman yo gen ladan tou dispozisyon pou anrejistre mèt pwopriyete yo benefisye de konfyans yo, ak yon enskri nan kont labank ak bwat depo sekirite. Konjwen otè de Rapò palman an sou pwoblèm nan Krisjanis Karins eksplike: "Si Europol ap chèche yon kriminèl nan yon sèl eta manm yo, yo pral kapab wè nan ki lòt peyi moun sa a gen kont."

Manm lan EPP Latvian te ajoute: "Objektif la se kenbe lajan sal soti nan sistèm bankè a Ewopeyen an. Bank yo dwe konnen ki moun ki kanpe dèyè chak kont. Gen de pwoblèm ak lajan sal; youn se ke li detwi ekonomi an ak lòt la ke li ka finanse teworis. "

Teworis sou yon shoestring

reklam

Ko-otè Judith Sargentini nan Greens / EFA a te di: "Nou te fè klè ke si ou pa vle montre ki moun ki mèt kay la, li pral difisil fè biznis nan Ewòp." Erodepute a Olandè tou nòt ke nan Ewòp sèjousi li se posib yo finanse teworis "Sou yon shoestring": "Ou lwe yon machin oswa ou ka menm vòlè yon machin epi ou kouri antre nan yon foul moun nan moun. Sa a pa koute lajan, sèl bagay ki koute lajan se peye salè militan Eta Islamik. "

Karišš remake ke sous finansman teworis yo anpil: "Se nan aktivite ilegal, lajan k ap soti nan mache nwa, komès nan machandiz ilegal, zam oswa kontrebann moun. Lajan sa a antre nan sistèm bankè Ewopeyen an epi li lave. "

Kat Prepaid ak lajan kripton

Nouvo règ yo ta bese papòt la pou idantifye moun ki gen kat an prépayé anonim de € 250 a € 150. Sargentini remake ke chanjman sa a te yon gwo enpòtans pou otorite nasyonal: "otorite franse yo ensiste, ki di ke machin lokasyon yo itilize nan atak an Frans yo te peye pa kat anonim."

Nouvo lejislasyon an ta egzije tou pou tribin echanj lajan vityèl ak founisè bous netwayè egzèse dilijans ak fini anonim ki asosye ak echanj sa yo. "Koulye a, nou di ke founisè platfòm ak moun ki kenbe bitcoins nan pòtfèy yo bezwen konnen kliyan yo menm jan bank fè. Li se byen revolisyonè, "eksplike Sargentini.

Karišš note ke mèt pwopriyete yo nan lajan kripto pral vle konvèti yo nan euro yo ta vle achte yon bagay: "Sa a lè lajan kripton yo pral antre nan sistèm bankè Ewopeyen an ak nan pwen sa a nou vle bank mande ki kliyan sa a ak ki kote a. lajan [vityèl] soti. "

Nouvo lejislasyon an gen pou objaktif pou fèmen finansman kriminèl san yo pa anpeche fonksyone nòmal nan mache finansye yo ak sistèm peman tankou kat debi prépayé. Karinš di: "Objektif la se kreye pwoblèm pou kriminèl yo, men se pa pou Ewopeyen òdinè e onèt." "Nou pa vle pouse moun tounen nan lajan kach," ajoute Sargentini.

Pwochen etap

 Tèks final la nan direktiv la, ki te sijè a nan yon akò enfòmèl ant Palman an ak Konsèy, yo pral soumèt nan yon vòt plenyè a sou 19 avril. Yon fwa li antre nan fòs, eta manm yo ap gen 18 mwa asire konfòmite.

Klike la a pou aprann plis sou efò Palman an nan abòde teworis.