Komisyon refere #Luxembourg nan #EUCourtOfJustice pou pa konplètman mete ann aplikasyon #EUMoneyLaundering rules

Komisyon Ewopeyen an te deside refere Liksanbou nan Inyon Ewopeyen tribinal la nan Jistis pou transpoze sèlman yon pati nan la 4th Anti-Money Laundering Directive (Directive 2015 / 849) nan lwa nasyonal yo.

Komisyon an te pwopoze ke Tribinal la te akize yon sòm kòb ak penalite chak jou jiskaske Luxembourg pran aksyon ki nesesè yo.

Komisyonè jistis, konsomatè ak egalite ant fanm ak gason Věra Jourová te di: "Nou gen règ sevè anti-blanchi lajan nan nivo Inyon Ewopeyen an, men nou bezwen tout eta manm yo aplike règleman sa yo sou tè a. Nou pa vle okenn pwen fèb nan Inyon Ewopeyen an ki kriminèl yo te kapab eksplwate. Eskandal ki sot pase yo montre ke eta manm yo ta dwe trete sa tankou yon kesyon de ijans. "

Eta manm yo te oblije transpoze direktiv la nan lwa nasyonal pa 26 jen 2018. The 4^th Anti-Money Laundering Directive ranfòse regleman ki deja egziste yo pa:

• Ranfòse evalyasyon an evalyasyon risk pou bank, avoka, ak kontab;
• mete kondisyon klè transparans sou an komen benefisye pou konpayi ak konfyans;
• fasilite kowoperasyon ak echanj enfòmasyon ant inite entèlijans finansye ki soti nan diferan eta manm yo pou idantifye epi swiv transfè sispèk nan lajan pou anpeche ak detekte lajan blanchi oswa finansman teworis;
• etabli yon politik aderan nan peyi ki pa Peye-Inyon Ewopeyen yo ki gen mezi blanchi anti-lajan ak règ finansman kont teworis, e;
• ranfòse pouvwa yo sanksyon nan otorite konpetan.

Istorik

Konsènan 4 la^th Anti-Money Laundering Directive Komisyon an te louvri pwosedi vyolasyon pou distribisyon mezi transpò kont Etazini 21 yo: twa yo kounye a nan etap referans tribinal yo (Woumani, Iland e kounye a Luxembourg), ak yon sèl sou kenbe (Lagrès) , nèf nan sèn nan nan opinyon rezonab, ak uit nan etap nan Lèt nan Avi Fòmèl.

Komisyon Ewopeyen an tou voye Estoni ak Denmark yon opinyon rezonab ak lèt ​​nan avi fòmèl respektivman kòm yon pati nan evalyasyon sa a menm.

reklam

Pandan se tan, nan reveye nan revelasyon papye yo Papama ak atak teworis yo nan Ewòp, Komisyon an pwopoze yon 5^th Direktiv Anti-Blanchiman Lajan nan plis ranfòse batay kont blanchi lajan ak finansman teworis. Nouvo règleman sa yo vize pou asire yon wo nivo de pwoteksyon pou koule finansye ki soti nan gwo risk twazyèm peyi yo, amelyore aksè nan inite entèlijans finansye nan enfòmasyon, kreye rejis santralize kont labank, ak abòde risk finansman teworis lye nan lajan vityèl ak pre-peye kat. Nouvo règleman sa yo antre nan fòs sou 9 Jiyè 2018 apre piblikasyon li yo nan Jounal ofisyèl Inyon Ewopeyen an ak eta manm yo ap gen transpoze a 5^th Anti-Money Laundering Directive nan lejislasyon nasyonal pa 10 Janvye 2020.

Plis enfòmasyon

- 4th Anti-Money Laundering Directive ak Règleman transfè lajan

- Rapò Evalyasyon Risk Supranational

- Dokiman an travay anplwaye sou Inite entèlijans finansye

- 5^th Anti-Lajan resiklaj Directive ak Fèy ENFÒMASYON Enfòmasyon

- Sou desizyon kle yo nan pake kontravansyon Novanm 2018 la, gade konplè Memo / 18 / 6247

- Sou pwosedi a kontravansyon jeneral, gade Memo / 12 / 12

- Sou Inyon Ewopeyen Violation pwosedi