Ansyen Depatman Lajistis Ameriken ak Ofisyèl FBI yo mete lonbraj sou dosye a kont Ilan Shor

Nouvo analiz ap mete plis dout sou prèv kont Ilan Shor pandan de ansyen ofisyèl lapolis ameriken yo prezante rezilta yo, yo te fè yon revizyon sou prèv tribinal yo te prezante kont Shor an relasyon ak dosye fwod labank la.

Nan 2016, Biwo Pwokirè Moldavi Anti-Koripsyon an te chaje Shor ak fwod ak blanchi lajan an koneksyon avèk efondreman nan bank yo Moldavi.

Justin Weddle gen anpil eksperyans nan mennen ankèt sou krim òganize ak blanchi lajan, li te deja sèvi kòm Asistan Avoka Etazini nan Distri Sid New York ak Konseye Legal Rezidan Depatman Jistis Etazini nan de sant koperasyon lapolis ki baze nan Bucharest, ki konsantre sou pi laj krim ak koripsyon atravè rejyon an, ki gen ladan Moldavi.

Nan revizyon li te fè sou prèv kont Shor, Weddle kesyone prèv ki te pran desizyon Tribinal la, li di ke: "Paske pati enpòtan nan desizyon Tribinal Apèl la te konte sou temwen enkonpetan, ki te bay sèlman odi, nan fòm ONU. -Prèv ak temwayaj ki pa ka konfwonte epi ki pa ka egzaminen, li pa respekte prensip fondamantal ki asire fyab yo dapre prensip sistèm jistis ameriken yo.

Li ajoute ke "ni desizyon Tribinal Apèl Moldavi a ni rezònman li yo pa ta dwe trete kòm yon baz serye pou enstitisyon ameriken yo rive jwenn konklizyon sou Shor ak konduit li."

Weddle tou fè remake pwoblèm ki kache nan sistèm jidisyè Moldavi, referans Depatman Deta Ameriken an ak rapò piblik konsènan mank de endepandans ak enpasyalite nan sistèm jidisyè Moldavi a. Li ekri ke “lefèt ke Tribinal Apèl la te konte sou prèv enkonpetan an fas a objeksyon Shor ak agiman sou defo nan prèv la sijere ke tribinal la pa t endepandan oswa san patipri. Sa a endike yon lòt rezon ki fè desizyon Tribinal Apèl la pa satisfè nòm Ameriken pou fyab.”

reklam

Matthew Hoke se yon ansyen ajan espesyal US Federal Bureau of Investigation ("FBI") ki gen plis pase 26 ane eksperyans nan mennen ankèt kriminèl wo-pwofil, transfontyè atravè plizyè jiridiksyon, tankou Ikrèn, Woumani, Wayòm Ini, ak Fenlann.

Li te fè yon revizyon separe nan ka a kont Shor, konkli ke "te gen iregilarite materyèl nan ankèt la sou Shor pa gouvènman Moldavi a" e ke "otorite Moldavi yo echwe pou yo pran sèten etap trè debaz—prèske bon sans—pou teste validite a. ak fòs prèv kle yo te soumèt bay tribinal la, ki gen ladan enfòmasyon yon twazyèm pati konpayi konsiltatif prive ki te fè evalyasyon espesyalman pou rezon revizyon entèn yo ak nati ekskilpasyon deklarasyon volontè akize a”

Menm jan ak konklizyon Weddle la, Hoke kwè ke nan peyi Etazini, prèv yo bay kont Shor pa ta pase papòt legal la pou akizasyon. Li ekri ke "Bay iregilarite sa yo, ankèt la, dapre mwen, pa t ap ase pou pase papòt pou yon akizasyon DOJ, si envestigasyon an te fèt Ozetazini pa FBI."

Repoze sou eksperyans li nan envestigasyon sou krim nan Ewòp lès, Hoke sijere ke li posib ke Shor te itilize kòm yon bouk èspasaj, ekri ke "Espesifikman, ka Shor a kore ak eksperyans mwen nan ansyen nasyon Sovyetik yo kote li pa estraòdinè pou biznisman prive ak oligark yo pou bouk lòt oligark/biznisman ki gen mwens pouvwa.” Hoke atire atansyon sou lefèt ke Shor se te yon jèn biznisman ki gen mwens valè nèt, t'ap nonmen non ak enfliyans politik ki te patisipe nan konplo sa a ane apre bank la te deja vin pratikman foche. Hoke deklare "Kòm sa yo, lefèt ke Shor te kondane a otan ke kantite prizon pase lòt ko-konspiratè ki pi koupab yo difisil a konprann."

Li di ankò: "Se baze sou eksperyans mwen an, iregilarite mwen eksplike nan rapò sa a kreye yon gwo sispèk ke ankèt la te fèt ak yon naratif ki fonksyone santralman ak preskripsyon nan objektif pou kondane yon sib espesifye."

Hoke tou mete aksan sou vitès rekò ankèt la kont Shor te fèt, li deklare ke "Mwen gen dout si yon ankèt apwofondi te kapab fèt nan lespas 20 mwa pou yon ka tankou Shor la. Se te yon ankèt sou krim finansye konplèks ki te enplike swadizan vòl 1 milya dola e ki te vize politisyen ak biznisman ki pi pwisan nan peyi a.”

Tou de Weddle ak Hoke tou soulve gwo enkyetid yo anrapò ak prèv la te bay pa temwen kle kont Shor, Matei Dohotaru, osi byen ke rapò yo Kroll ki te fòme baz la kache pou kondanasyon an. Weddle di ke: “Prèv” Dohotaru a pa t konpetan epi yo pa t siyifikativman sijè a konfwontasyon Shor oswa kont-egzamen. Dohotaru se te—nan pwòp admisyon li—yon ofisyèl nan Bank Nasyonal Moldavi ki pa t gen okenn konesans pèsonèl sou Banca de Economii oswa tranzaksyon Banca Sociala. Epi ke "Olye pou yo konesans pèsonèl, Dohotaru ofri opinyon li ak sipozisyon, souvan ki baze sou anpil nivo ki kache kache nan odi".

Hoke remake tou ke avoka defans Shor yo te refize nan kont-egzamen Dohotaru. Hoke deklare ke dapre eksperyans li, "sa yo se endikasyon rezonab ke ni rapò Kroll yo ni deklarasyon Dohotaru ki depann sou rapò Kroll yo pa te teste pa lajistis nan nenpòt ki pwen."

An relasyon ak rapò Kroll yo, Hoke ekri ke li pa t 'kapab jwenn okenn referans sou yon analiz endepandan ki te fèt pa otorite Moldavi yo teste rezilta Kroll yo. Olye de sa, li ekri, "referans nan rapò Kroll yo nan jijman tribinal yo fèmman endike ke otorite yo te pran rapò Kroll yo nan valè nominal".

Gen eksperyans pèsonèl nan travay ak Kroll, Hoke ekri: "Mwen pa sonje yon sèl ka pandan karyè mwen nan ki rezilta Kroll yo te li nan prèv san okenn kalite analiz endepandan / kontwòl pa otorite yo. Rezon ki fè la evidan-Kroll se pa otorite envestigasyon an tèt li epi pran konklizyon li yo nan valè nominal ta efektivman vle di ke yo ap fè ankèt la nan non otorite yo. Sa a se tou senpleman inakseptab."

Nan mwa desanm 2023, ekip legal Shor te depoze Matei Dohotaru nan peyi Etazini apre yon pwosedi legal ki gen siksè. Pandan depozisyon an, li pa t 'kapab konfime ankò li te gen konesans sou swadizan prèv li te bay kont Shor an 2017.

Ka a kont Ilan Shor toujou annatant nan Tribinal Siprèm Moldavi.

Pataje atik sa a: