Ki jan Politik twoub detwi yon Bank Ewopeyen an

Sou 10^th Mas 2015 Rezo Finansye pou Ranfòsman Krim Finansye Depatman Trezò Ameriken an (FinCEN) te bay Banca Privada d'Andorra (BPA) yon kout mato lè li te deziyen bank la kòm yon "prensipal enkyetid blanchi lajan" dapre lalwa ameriken - ekri Dick Roche., ansyen Minis Ilandè pou Afè Ewopeyen an.

BPA pa te gen okenn avètisman ke li te anba kontwòl. Li pa te bay okenn opòtinite pou reponn akizasyon FinCEN oswa pou wè prèv li yo.

Yon tantativ pou konteste FinCEN nan Tribinal Etazini yo te fristre lè ajans lan te ranvèse deziyasyon li a nan BPA sou baz ke kòm bank la te fèmen li "pa yon enkyetid prensipal blanchi lajan ankò". Ak deziyasyon an leve, FinCEN te diskite ke li pa te gen okenn ka reponn. Tribinal Ameriken yo te ale ansanm ak 'lojik' sa a.

Otorite Andorra yo te vann rès BPA yo nan 2016 bay JC Flowers pou 29 milyon €, yon fraksyon nan valè orijinal li.

Istwa a pa te fini la a: prèv ki parèt yo sijere ke destriksyon BPA a te gen anpil bagay pou wè ak politik twoub ak blanchi lajan, ke FinCEN te jwe kòm yon 'idiot itil' pa yon operasyon lapolis kache e ke entèvansyon li a te ankò yon lòt dekonsantre. egzanp ekstènasyon ekstèn Etazini- ekri Dick Roche ansyen Minis Ilandè pou Afè Ewopeyen an.

Akizasyon ki atire je yo.

Nwayo ka FinCEN a se te ke neglijans pa BPA nan pwosedi anti-blanchi lajan ak kont finansman teworis (AML-CFT) te bay moun k ap blanchi lajan twazyèm pati (TPML) aksè nan sistèm finansye US la.

reklam

Ansyen aksyonè BPA yo konteste akizasyon sa yo avèk kouray. Yo fè remake ke BPA te respekte totalman règleman yo, e ke regilatè Andorra yo te resevwa rapò anyèl detaye ak rapò ekspè ekstèn endepandan sou pwosedi AML-CFT. Yo fè remake tou ke yon seri de ka tribinal depi 2015 pa gen rezilta nan konklizyon nan blanchi lajan kont BPA.  

Aksyonè yo diskite tou ke, kòm prensipal ajans regilasyon Andorra a te dirije pa yon ansyen oditè ki te patisipe nan preparasyon an nan rapò sou BPA, otorite Andorra yo te gen yon insight inik sou operasyon BPA yo.  

FinCEN te sipòte ka li kont BPA ak kat akizasyon ki atire atansyon, yo tout defye pa aksyonè yo.

Premye akizasyon an te konsène Andrei Petrov te dekri kòm yon twazyèm pati blanchi lajan [TPML] "sispèk" nan "lyen ki mennen nan Semion Mogilevich, youn nan dis FBI a ki pi recherché fuji".  

Petrov, yon sitwayen Ris, ki te rete nan peyi Espay, te yon ajan pou Victor Kanaykin, yon ansyen manm Duma Ris la. An 2003 Kanaykin te louvri yon kont nan BPA ak lajan te transfere nan yon bank Latvian. Kòm ajan Kanaykin a, Petrov, te gen aksè limite nan kont lan. Li te transfere € 2.5 milyon nan kont lan, € 1.5 milyon nan kont labank UK, ak rès la nan lòt bank Andorran.

Dezan anvan FinCEN te deziyen BPA, Petrov te arete pa otorite Panyòl yo sou sispèk li te ede blanchi € 56 milyon dola yon chif ki sijere tranzaksyon ak anpil bank ki pa BPA.

Nan aksyon tribinal ki te swiv arestasyon Petrov la, yo pa t jwenn okenn move aksyon kont BPA. Anplis fè pwen sa a, aksyonè yo kesyone poukisa FinCEN pa t egzamine lòt bank Andorran, UK oswa Latvian ki te fè tranzaksyon ak kont Kanaykin la.  

Dezyèm akizasyon FinCEN te enplike kont sitwayen Venezyelyen yo. Ajans Ameriken an te pretann ke 2 milya dola ke Petroleos de Venezuela te retire nan kont sa yo.

 Aksyonè yo ankò drapo defo nan naratif FinCEN la. Yo remake ke lajan nan kont BPA yo te soti, apre dilijans, nan men US ak Andorra bank pa youn nan yo te note nenpòt iregilarite. Yo fè pwen ke kont yo prezante nan pwosedi tribinal yo te debloke apre dezan nan egzamen an. BPA pa t fè okenn konklizyon pou yon move aksyon.

Twazyèm akizasyon FinCEN te konsantre sou Gao Ping yon sitwayen Chinwa ajans ameriken an dekri kòm li aji nan non yon "òganizasyon kriminèl transnasyonal ki angaje nan blanchi lajan ki baze sou komès ak trafik moun".  

Gao Ping te arete pa otorite yo Panyòl nan 2012. Nan tan sa a li te dekri pa jounal Reuters kòm "pi wo pwofil Chinwa nan Espay".

Pwokirè Anti-Koripsyon Espay la te akize Gao Ping, ak plis pase 100 asosye, pou fwod taks sistematik ki te komèt ant 2010 ak 2012. Akizasyon yo enkli òganizasyon kriminèl, paye anba tab, kontrebann, blanchi lajan, krim kont Trezò a, ak menas detansyon ilegal. 

FinCEN te deklare ke Gao Ping "peye komisyon tèt chaje bay ofisyèl BPA yo aksepte depo lajan kach nan kont mwens egzamine epi transfere lajan yo bay konpayi koki espesifik sispèk nan Lachin". Li te deklare tou ke Gao Ping te eseye kòronp BPA pou kenbe kont Rafael Pallardo, yon asosye biznis.

Aksyonè yo fè remake ke Gao Ping pa te gen okenn kont nan BPA, pa te gen okenn tranzaksyon dirèk ak bank la, epi rejte sijesyon ke li te ofri koruptyon kenbe kont Pallardo a.

Yo fè remake ke an 2010 yon ogmantasyon nan tranzaksyon sou kont Pallardo te pouse BPA pou komisyone yon revizyon nan men KPMG. KPMG pa jwenn okenn aktivite ilegal men rapòte ke kont lan te asosye ak levasyon taks Panyòl. Kenbe lajan nan Andorra pou evade taks nan peyi Espay pa t 'yon ofans nan Andorra, sepandan, kòm BPA te elaji nan Espay li tonbe Pallardo kòm yon kliyan an 2011 yon ane anvan arestasyon Gao Ping a ak kat ane anvan FinCEN deziyen BPA.  

Anplis de mete aksan sou enpèfeksyon espesifik nan 'prèv' FinCEN sou ka Petrov, Venezyelyen, ak Gao Ping aksyonè BPA yo fè remake tou ke tout twa ka yo te kouvri nan yon egzamen espesyal endepandan ekstèn prezante bay ajans regilasyon Andorra a, INAF, nan 2014.

Nan katriyèm 'ka' li a, FinCEN te pretann yon lyen ant BPA ak yon moun ki te idantifye kòm "TPML 4," ki te travay ak katèl dwòg Sinaloa, òganizasyon trafik dwòg ki pi pwisan nan Amerik yo. Aksyonè BPA yo rejte sijesyon nenpòt ki lyen ak katèl la epi fè remake ke FinCEN pa pwodui okenn prèv ki pwouve otreman.     

Prèv émergentes

Rido tribinal ameriken yo te trase sou aksyon FinCEN te separe pa aksyon legal nan peyi Espay ak Andor. Prèv nan ka sa yo kesyone aksyon FinCEN yo epi mete aksan sou wòl yon operasyon polis panyòl kache epi ki trè politik.

Oto-detèminasyon Catalan te vin tounen yon gwo pwoblèm nan politik Panyòl fòm 2010. Gouvènman Mariano Rajoy, ki te opoze ak lide a, te pèmèt fòmasyon yon operasyon lapolis kache, Operasyon Catalonia, ki te konsantre sou febli kredibilite lidè Catalan yo.

Yon ankèt ki te ouvè an 2015 sou aktivite biznis ansyen sipèentandan lapolis Jose Manuel Villarejo te pwodui materyèl remakab sou zafè BPA a.  

Fache pa akizasyon yo kont li, Villarejo, lage materyèl eksplozif sou Operasyon Catalonia, kote li te yon jwè santral.

Nan prèv sou sèman devan yon tribinal Andorran k ap mennen ankèt sou zafè BPA a, Villarejo te temwaye ke li te resevwa enstriksyon pou l soumèt enfòmasyon ki trè danjere sou BPA ak sipòtè li a, Banco Madrid, bay Depatman Trezò Ameriken an.

Nan rapò medya Villarejo te esplike kòman, kwè ke BPA pa te konplètman kooperasyon, Ameriken 'kolèg entèlijans' ak FinCEN yo te voye "rapò plen manti" ki gen ladan akizasyon sou "kliyan Venezyelyen ak Ris" BPA a.  

Yon anrejistreman kasèt sekrè ki te fèt nan mwa mas 2014 epi ki te pibliye me pase a revele lidèchip Operasyon Catalonia ki t ap diskite sou fason yo ka retire enfòmasyon ilegalman ki andomaje lidèchip separatis Catalan yo nan men BPA.

Anrejistreman an sipòte akizasyon aksyonè BPA yo, frè Ciero yo, ke otorite Panyòl yo, lè l sèvi avèk ekstòsyon, fòse, ak chantaj, te fòse BPA bay enfòmasyon bankè prive ki gen rapò ak lidè Catalan Jordi Pujol depi lontan bay Marcelino Martin Blas, ansyen Chèf la. nan inite Afè Entèn nan Polis Nasyonal Espay la, yon lòt jwè prensipal nan Operasyon Catalonia.  

Nan yon entèvyou televizyon an Me, Villarejo te make metòd yo itilize kont BPA "ilegal" epi li te dekri bank la kòm "pi gwo viktim" Operasyon Catalonia.

Kongrè Panyòl la te rekonèt egzistans Operasyon Catalonia. Palman an Catalan te konkli ke Mariano Rajoy ak manm nan administrasyon li a te fè konplo pou diskredite rival politik yo.

Nan mwa jen pase a, yon jij andorran te konvoke ansyen Premye Minis Panyòl Rajoy ak de nan ansyen Minis li yo ak ansyen ofisyèl nan Ministè Enteryè Espay la pou yo te temwaye kòm akize konsènan Operasyon Catalonia ak wòl li te jwe nan efondreman BPA a. Rajoy ap defye manda a nan tribinal Madrid.

Pandan ke li pral pran tan pou tout ka legal ki gen rapò ak BPA yo jwe, li klè ke politik twoub te jwe yon gwo pati nan zafè BPA a. Li klè tou ke zafè a se ankò yon lòt egzanp dekonsantre nan US eksteritoryal kontak, yon pwoblèm sou ki Inyon Ewopeyen an te twò silans.  

Dick Roche se yon ansyen Minis Ilandè pou Afè Ewopeyen yo ak ansyen Minis pou Anviwònman an. Li te yon jwè kle nan Prezidans Inyon Ewopeyen an 2004 Iland la, ki te wè pi gwo elajisman Inyon Ewopeyen ki te janm genyen lè 10 peyi te rantre nan manm nan 1 me 2004.  

Pataje atik sa a: