Ki jan Inyon Ewopeyen an echwe sou # lajan-blanchi

Eta manm Inyon Ewopeyen yo san dout soupi nan soulajman lè Komisyon Ewopeyen an te anonse yon € 1.85 billions pake rekiperasyon ekonomik pou ede blòk la nan glise ekonomik koronavirus ki pwovoke nan lanne k'ap vini yo. Kòm Komisyon prezidan Ursula von der Leyen rezon diskite, pake a ta dwe "moman Ewòp la" - ki fè lefèt ke se moman sa a nan triyonf cheche pa enkapasite kontinyèl Inyon Ewopeyen an nan goumen kont blanchi lajan efektivman jis plis regrèt la.

Nan yon moman lè Brussels ta dwe fè lwanj pou pwopoze yon bidjè san parèy, li toujou echwe pou ploge fwit finansye ki te koute Inyon Ewopeyen dè milya inonbrabl sou ane yo. Pwoblèm nan te vin avan ankò nan kòmansman mwa sa a, lè EC a prezante lis mete ajou li yo nan "gwo-risk twazyèm peyi ki poze menas enpòtan nan sistèm finansye a nan Inyon an" sou Me 7. Lis la gen ladan 20 peyi, tankou Afganistan, Barbad ak Mongoli, pandan y ap senk peyi yo te retire nan li pou ane sa a edisyon.

Lis la te trase imedyat, lajè-gaye kritik paske nan metodoloji li yo, ki te pibliye menm jou a e li te konsidere kòm seryezman defekte pou ane. Lis nwa a, ofisyèl leta yo, konpile selon paramèt piman teknik, pasyèlman ki baze sou sa yo ki nan Aksyon Finansye Task Force (FATF). Sepandan, yon gade pi pre ekspoze ke politik jwe yon wòl pi gwo pase ofisyèl yo vle admèt.

Pifò flagran se lefèt ke lis la se pa definisyon restriksyon nan peyi ki pa Inyon Ewopeyen - yon omisyon olye pwòp tèt ou-mache dwat ki baze sou site la ke vaste dilijans manm Inyon Ewopeyen an 'fè lajan-blanchi prèske enposib nan Inyon Ewopeyen an. Men, menm Brussels tèt li rekonèt ke sa a se diman vre. Ka nan pwen se yon rapò Komisyon soti nan 2019 ki klèman make ke kad legal Ewòp la soufri de plizyè feblès estriktirèl, ki soti nan eta manm yo apwòch divèjan reglemante koule finansye ak mete ann aplikasyon politik anti-blanchi lajan.

Pandan ke sa pèmèt peyi tankou Almay, Lafrans, Liksanbou ak lòt moun yo montre tèt yo kòm gratis nan blanchi lajan kontrè ak reyalite sou tè a, petèt pwoblèm ki pi Pwoblematik la se politize pou pran desizyon ki antoure lis la. Kòm yon resan EUObserver analiz montre, konsiderasyon teknik pou kont li raman fòme baz pou evalyasyon risk Inyon Ewopeyen an. Kòm yon konsekans, "Li pi enpòtan ki moun ki pa sou lis la [Inyon Ewopeyen] pase ki moun ki nan sou li."

Menm obsèvatè aksidantèl ka remake absans la sispèk nan peyi tankou Larisi, Lachin oswa Arabi Saoudit soti nan lis nwa a. Rezon ki fè la pou sa a se senp: Inyon Ewopeyen eta manm yo te toujou vote kont enklizyon yo pou yo te pè ki lakòz repèkisyon diplomatik. Enstitisyon Larisi yo ak ansyen peyi Sovyetik yo te jwe yon wòl enpòtan nan anpil nan eskandal bankè ki pi resan sou teritwa Inyon Ewopeyen an. Men, paske bank Larisi yo ak sektè finansye Ewopeyen an yo konekte pwofondman, li evidan poukisa Inyon Ewopeyen an shies lwen rele Moskou soti.

reklam

Kouran politik ki klè nan politik anti-blanchi lajan Brussels yo te tou sevè nan ekspozisyon nan ka Arabi Saoudit. Nan yon dirèk menas nan Inyon Ewopeyen politik-mizisyen, Riyad te avèti nan "konsekans grav negatif" si li te parèt sou nenpòt ki lis ki gen gwo risk. Kèk mwa apre, evidamman spooked eta manm tou senpleman ranvwaye dokiman an, li touye lis la, varye de enpak negatif sou kontra biznis bilateral yo.

Pandan ke peyi sa yo yo konsidere konsa kòm "pwòp" pou tout entansyon ak objektif, moun ki evantyèlman yo mete sou lis la yo trete avèk meprize prèske evidan. Pi mal, yo ap anjeneral ajoute san yo pa enfòme sou li davans epi san yon chans diskite sou amelyorasyon te fè oswa defi enklizyon li yo an plas an premye. Akizasyon sa yo pa nouvo ni limite nan peyi ki pi piti yo. Lè EC a klase plizyè teritwa ameriken kòm pwoblèm, Trezò ameriken an evidans plenn mank de opòtinite ofisyèlman deba ak Inyon Ewopeyen an ak defi enklizyon an. Menm si Washington rale pwa li pou li ale nan lis la, peyi mwens pwisan pa gen rekou sa a, ni mwayen pou konteste Brussels sou devan sa.

Etandone tout enpèfeksyon sa yo evidan nan fòm ak sibstans, li klè ke lis la se yon rèl byen lwen soti nan sa li pretann yo dwe. Yon anpil nan pouvwa kounye a repoze ak Konsèy la Inyon Ewopeyen ak chèz yo nan komite Palman an Ewopeyen an nan sou zafè ekonomik ak monetè (ECON) ak Libète Sivil, Jistis ak Afè Kay (LIBE) - ki gen jiska 7 jen pou apwouve oswa rejte lis la.

Yo ta dwe konsidere ke pandan ke kritik sa yo alèz, li nesesè pou manm Inyon Ewopeyen yo rekonsidere apwòch yo ak vrèman ranfòse kanpe entènasyonal blòk la kòm yon wòl modèl nan batay kont blanchi lajan.

Pataje atik sa a: