Deputy etabli nouvo mezi yo sispann #MoneyLaundering  

Pi bon aplikasyon ak ko-operasyon

Deputy deplore aplikasyon ki kòrèk la ak patchy nan Anti-blanchi lajan / konbat teworis Finansman (AML / CTF) règleman yo nan eta manm epi rele pou yon apwòch zewo-tolerans ak pwosedi kontravansyon kont eta manm ki lag dèyè nan transpoze règleman yo nan lwa nasyonal la. . Jidisyè ak otorite ki fè respekte lalwa nan eta manm yo dwe kolabore plis ak pataje enfòmasyon youn ak lòt, yo di.

Palman an akeyi lefèt ke pwopozisyon li yo kreye yon kowòdinasyon ak sipò mekanis pou Inite entèlijans finansye (FIU) te pran sou tablo. Li ta bay eta manm aksè nan enfòmasyon ki enpòtan yo ak travay sipò sou ka kwa-fontyè yo

Itilizasyon efikas done yo

Deputy vle Komisyon an nan adrès mank nan pèsistan nan done bon jan kalite yo idantifye pwopriyetè ultim benefisye pa mete kanpe konekte ak-wo kalite anrejistre nan Inyon Ewopeyen an ak estanda ki wo nan pwoteksyon done. Yo menm tou yo vle elaji sijè ki abòde lan nan antite sipèvize genyen ladan yo nouvo ak deranje sektè mache tankou kriptografik-byen. Finalman, Deputy repete ke jiridiksyon ki pa koperativ ak gwo risk twazyèm peyi yo dwe imedyatman lis nwa, pandan y ap kreye referans klè ak ko-opere ak refòm sa yo antreprann.

Amonize sanksyon disuaziv nan nivo Inyon Ewopeyen an

reklam

Deputy mande pou rekonesans an mityèl nan lè w konjele ak konfiskasyon lòd yo dwe ranfòse. Sa a ta fè byen kriminèl pi fasil refè atravè fwontyè ak pèmèt rapid koperasyon kwa-fontyè. Anplis de sa, yo vle Ewopeyen Bank Santral la pou kapab retire lisans yo nan nenpòt ki bank opere nan zòn nan euro ki vyolasyon AML / CTF obligasyon, poukont nan evalyasyon an nan otorite AML nasyonal la.

Nan rezolisyon an, Deputy sonje krim koripsyon ak blanchi lajan tankou Luanda fwit, osi byen ke lòt scandales rapòte, tankou Cum Ex, papye yo Panama, fwit Lux ak papye yo Paradise, ki te repete febli sitwayen yo konfyans nan jis ak transparan sistèm finansye ak taks.

Finalman, yo mete aksan sou kontribisyon valab nan jounalis envestigasyon entènasyonal ak siflèt nan ekspoze krim posib. Yo rele sou otorite yo idantifye moun ki te instigasyon asasina a nan Daphne Caruana Galizia, ak mennen ankèt sou moun ki kont moun akizasyon grav nan blanchi lajan yo toujou annatant.