Tribinal yo te pran pou yon woulib pa koki-konpayi yo

Apèn yon mwa ale san yon lòt istwa nouvèl kraze sou myriad nan fason moun rich nan mond lan itilize brèch legal ak taks kenbe aktivite yo sekrè. Kit li se selebrite sere super-enjonksyon kenbe zafè siplemantè-matrimonyal yo nan paj devan yo oswa oligark lè l sèvi avèk rejim taks lanmè yo kache pwogrè rapòte yo malad-vinn yo.

Konplo a dènye enkyete kanpay transparans te papye-konpayi ki soti nan jiridiksyon lonbraj lè l sèvi avèk tribinal nan peyi ki pi transparan konpetitè stymy oswa jistis dousman, tout pandan y ap degize an komen nan konpayi ak kache konfli potansyèl de enterè yo. Omwen super-enjonksyon, youn nan fou yo ki pi enteresan selèb nan koup ki sot pase a nan deseni, mande pou yon apèl nan Tribinal la angle segondè detaye ka a ak yon desizyon ki sòti nan yon jij. Post-bwat antite antrepriz pa kontra yo te itilize twonpe tout moun nan sistèm legal la soti nan Jij la desann nan repòtè sal tribinal la. 

Opak pòs-bwat konpayi kontwole pa mèt mistè yo se nan kou pa gen anyen nouvo epi yo te pouse atravè mond lan nan yon lame nan diferan fòm. Nan kèk sitiyasyon, yo te etabli pou rezon lejitim.

Menm jan an tou, konpayi koki - antite antrepriz san operasyon biznis aktif oswa byen enpòtan - pou egzanp ka jwe yon wòl valab pou jwenn diferan fòm finansman oswa aji kòm yon sendik responsablite limite pou yon konfyans. Yo menm tou yo prezante evidans nan anpil scandales kote yo te itilize pa konpayi yo ak moun ki prive pou levasyon taks ak rezon blanchi lajan, ak echèl la nan pratik sa a demontre pa koule nan papye yo Panama nan 2016, jan yo make pa Deputy.

Pandan koup ki sot pase a nan deseni konpayi koki yo te de pli zan pli itilize pou blanchi lajan ki sòti nan yon jiridiksyon nan yon lòt, souvan avèk asistans nan jij konpwomèt. 'Laundromat Ris la', yon konplo byen blanchi lajan ki opere ant 2010 a 2014, ki enplike kreyasyon an nan 21 konpayi koki debaz ki baze nan UK a, lil Chip ak New Zeland.

Konpayi yo te kreye avèk fasilite e san okenn transparans pou demontre lespri ki kontwole ak enterè finansye ki te kanpe pou jwenn nan move itilizasyon yo. Mèt pwopriyete yo kache nan konpayi sa yo ta Lè sa a, sèvi ak yo nan blanchi lajan pa kreye fo dèt ant konpayi koki Ris ak lwès ak Lè sa a, koruptyon yon koripsyon jij Moldavi bay lòd konpayi an nan "peye" dèt sa a nan yon kont tribinal-kontwole, ki kache a pwopriyetè te kapab Lè sa a, retire lajan an, kounye a netwaye, nan. Gen kèk 19 bank Ris patisipe nan konplo a ki te ede pou avanse pou pi ant $ 20 milya dola ak € 80bn soti nan Larisi nan yon rezo nan bank etranje yo, pi fò nan yo nan Letoni, nan konpayi koki enkòpore nan Lwès la.

Pandan ke te lesiv la evantyèlman fèmen, moun ki dèyè li te gen ane nan pwòp ak deplase dè dizèn de dè milya nan fòtin malad-vinn oswa otreman konpwomèt nan sistèm bankè lwès la. Biznisman Moldavi ak ansyen MP, Veaceslav Platon te rele achitèk nan lavandwar Ris la pa tribinal Moldavi a. Li rete sèl moun ki kondane nan dat kòm yon rezilta nan envestigasyon kriminèl nan konplo a nan plizyè jiridiksyon. Lynchpins yo pou konplo a tout antye yo te sistèm jistis lwès ki, menm si opere nan bòn fwa, pa t 'mande pou ase transparans sou ki moun ki te kanpe dèyè konpayi yo ki te gen aksè nan tribinal sa yo.

reklam

Pandan ke te lesiv la fèmen, konpayi boure twoub yo te jwenn yon nouvo fason yo esplwate sistèm jistis lwès lè l sèvi avèk litij nan jiridiksyon legal respektab. Nan 2020 li te rapòte ke oligark Ris yo te lè l sèvi avèk fo konpayi yo blanchi lajan atravè tribinal angle. Rapò a te deklare ke oligark ta pote ka kont tèt yo nan tribinal angle lè l sèvi avèk yon konpayi imitation, ki sitye nan yon jiridiksyon taks opak, yo ke yo te benefisyè a sèl nan ak Lè sa a, ta fè espre "pèdi" ka a yo epi yo dwe bay lòd yo transfere lajan yo nan konpayi. Sèvi ak apwòch sa a, lajan ki soti nan sous ézitan ta ka blanchi pa fason pou yon lòd tribinal ak antre nan sistèm bankè lwès la kòm lajan kach pwòp ak yon orijin aparamman lejitim. 

Yon devlopman plis mangonmen se prèv ki sot pase yo ke sistèm abitraj kredib yo te itilize kòm yon zouti avanse pratik koripsyon. Youn nan ka sa yo te pote nan Lond pa Pwosesis ak Endistriyèl Devlopman (P & ID), yon konpayi Vyèj zile Britanik, kont Gouvènman an nan Nijerya sou defonsman an nan yon kontra 20-ane jenere pouvwa. P & ID akize eta lwès Afriken an nan yon vyolasyon kontra ak nan 2017 yon panèl abitraj te dirije an favè konpayi an akòde yo prèske $ 10bn. Li te sèlman lè pwoblèm lan te refere yo bay Tribinal la segondè ke li te rapòte ke lajan kach "kado" nan anvlòp mawon te swadizan peye bay Ministè Resous Petwòl ofisyèl yo.

P & ID, ko-fonde pa antreprenè Ilandè Mick Quinn ak Brendan Cahill, te rèd refize akizasyon yo oswa nan nenpòt ki move aksyon. Pandan ke abitraj la se lwen soti nan, ka a te, li te diskite, demontre jis ki jan fasil pwosesis dispit règleman ta ka manipile.  

Yon lòt ka kontinyèl nan Iland plis revele degre nan ki konpayi kokiy ka swadizan manipile tribinal oksidantal yo. Tribinal la Ilandè te vin devni dènye abit la nan yon diskisyon Ris rèstriktirasyon konsènan ToAZ, youn nan pi gwo manifaktirè amonyak nan mond lan, nan yon ka ki te wè alantou 200 afidavit depoze nan Iland pou kont li. Nan kè li ka a se yon batay sou an komen nan konpayi an ant papa ak pitit kondane Vladimir ak Sergei Makhlai, ak Dmitry Mazepin yon rival biznisman Ris ki kenbe yon mennen minorite nan biznis la. Nan 2019 yon tribinal Larisi te jwenn ekip papa a ak pitit gason an koupab pou fè fwod pa rapòte vann amonik ToAZ ki pwodui nan yon pri ki pi ba pase pousantaj mache a nan yon konpayi lye ki dis vann li sou nan yon pi gwo pousantaj mache ki pèmèt Makhlais yo pòch diferans lan. nan frais de ToAZ aksyonè.

Èske w gen kouri kite Larisi anvan yo te kapab nan prizon, Makhlais yo kounye a se kwè ke yo ap itilize kat konpayi koki nan Karayib la yo kenbe mennen majorite yo nan ToAZ. Kat konpayi sa yo te itilize kounye a egzistans yon lòt konpayi pòs-bwat Ilandè pou ranpli yon reklamasyon $ 2bn pou domaj kont Mazepin nan tribinal Iland yo, swadizan san yo pa gen revel ki aksyonè yo, ki moun ki kontwole konpayi yo oswa ki jan yo te vin an posesyon aksyon nan yon konpayi amonyak Ris.

Pandan ke sa a ka sanble tankou tout nan yon jounen travay pou diskisyon estanda legal ou ant oligark Ris ak diman yon kesyon de enkyetid pou piblik la an jeneral, li pwen nan ogmantasyon nan mangonmen nan konpayi egare ke yo te itilize kòm fwon nan ka legal yo. Anjeneral, li sanble yon mokri nan nosyon de jistis ouvè pou karayib koki-konpayi yo gen aksè a bon repitasyon tribinal lwa komen yo fè ka yo tande, sèvi ak pwosedi chicanery ralanti pwosedi ak anpeche fè respekte lòt kote tout pandan ke yo te kapab kache mèt yo ak kontwole lespri soti nan piblik la ak tribinal yo. Pandan ke egzanp aktyèl gen rapò ak moun ki rich anpil swadizan lè l sèvi avèk taktik sa yo kont lòt moun rich, pa gen okenn prensip oswa presedan ki ta sispann enterè ki malonèt lè l sèvi avèk koki-konpayi yo kache patisipasyon yo menm jan yo lanse pwosedi kont sitwayen òdinè, ONG oswa jounalis.

Yon ekspè finansye ki baze nan Brussels te di: "Pou sistèm jistis oksidantal yo peye plis pase jis lèv-sèvis nan prensip la nan jistis ouvè debaz transparans debaz yo dwe aplike nan pati k ap chèche jwenn aksè nan tribinal la. Kòm yon premye etap long anreta prive ki te fèt konpayi etranje yo ta dwe sib la premye nan nouvo estanda nan transparans litij. Yon View klè sou lespri yo kontwole ak benefisyè komèsyal nan plent se nan enterè yo nan piblik la, epi, pi enpòtan, enterè yo nan jistis. "

Pataje atik sa a: