Ofisye lalwa Trans-Atlantik pou envestige #GusinskyFile

Yon oligark wont Ris ap envestige sou tou de bò Atlantik la apre yon seri de tonbe tribinal sivil ka yo. Ajans krim Nasyonal Bretay la (NCA) ak Biwo Amerik la nan Kont Byen etranje (OFAC) te voye detay sou yon kantite aksyon ki enplike Vladimir Gusinsky. NCA a gen yon brèf pou debat lajan blan, pandan y ap OFAC ap chèche soti moun jije yo dwe yon menas a sekirite nasyonal US ,. ekri Phil Braund.

Ane pase a OFAC idantifye plizyè moun ak konpayi Ris kòm espesyalman Deziyen Nasyonal.

Yon òganizasyon dènyèman sanksyon te Gazprom-Media, ak ki moun Gusinsky te gen rapò enpòtan. Li menm te vante li te gen yon "aksidab akò" ak yo ak Kremlin an.

Depi 2017, milti-milyonèr Mr Gusinsky parèt yo te pote yon seri de reklamasyon nan Amerik kont konpayi ameriken. Pifò ka yo depoze jan Vladimir Gusinsky Revocable Trust la yo te pleyan an.

Antite sa a anrejistre nan yon adrès nan Chicago, Capital Resources Group Inc. Epi, yon "Vladimir Gusinsky" yo te rele kòm direktè lekòl la.

Se DOB li anrejistre la kòm 27 / 01 / 55 ak madanm li yo te rele kòm "Ellina" Gusinsky. Èske sa se Vladimir Gusinsky oswa yon konyensidans remakab?

reklam

Aksyon Tribinal nan Amerik la

Nan aksyon tribinal li yo souvan li site ke konpayi yo pa te aji nan pi bon enterè l 'yo, oswa sa yo ki nan lòt aksyonè moun li reklamasyon yo reprezante.

Men, sèlman semèn apre papye yo te sèvi avoka li yo prèske toujou volontèman rejte aksyon yo.

Enfòmasyon nan men dokiman tribinal yo montre Gusinsky anjeneral reprezante pa US fèm Rigrodsky ak Long.

Li gen biwo nan Delaware, Kalifòni ak New York, ak reklamasyon yo espesyalize nan vyolasyon lwa sekirite federal ', violations nan devwa konfye pa inisans antrepriz, ak vyolasyon nan lwa pwoteksyon konsomatè sou non envestisè enstitisyonèl ak endividyèl.

Jis youn nan anpil reklamasyon anrejistre sou dosye piblikman aksesib soti nan plizyè UK ak US sous montre ke nan 2017 la "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" ankòz "Exar Kòporasyon" nan tribinal yo nan distri Nò a nan Kalifòni.

Reklamasyon an swadizan vyolasyon nan devwa pa direktè ansyen, yon tèm repete nan plizyè lòt menm jan an reklamasyon kap pa "Trust la".

Li te volontèman ranvwaye pa lontan apre li te kòmanse sou tèm ki pa janm - byen lwen tèlman - divilge.

Yon lòt egzanp se reklamasyon “Trust la” kont “KLX Inc et al” nan 2018 anvan Tribinal Federal Delaware.

Dekri kòm yon pozitif "aksyon klas" sou non "aksyonè piblik", li te ankò volontèman ranvwaye byen vit sou tèm sekrè.

Sophie Eyre, patnè nan dirijan kabinè avoka entènasyonal, Bird and Bird nan Lond te di: "echèl sa a nan litij se trè dwòl, kòm se nati a miltip ak repete nan kòmansman li yo ak abandone aparan.

"Gen, nan kou, tout posibilite ke sa a se eksplike pa konyensidans oswa sikonstans etranj ki poko klè soti nan nenpòt sous piblik aksesib, men li se siman bon pou otorite yo gen opòtinite a chèche ki eksplikasyon."

Kayman Islands Enquiry

"Gusinsky File" la tou te voye bay FTI Consulting nan Zile Kayiman.

Yo ap chèche nan fèmti a toudenkou nan New Media konpayi an Distribisyon ki posede pa Gusinsky.

NMDC tonbe apre plis pase $ 5 milyon te peye nan kont li apre yon odyans tribinal.

Gusinsky te pwomèt Tribinal la London nan Abitraj Entènasyonal nan mwa Oktòb 2018 ke li ta itilize lajan an repeye yon prè nan Luxembourg la ki baze bank East-West United Bank.

Men, li pa t '.

Lajan an te ale nan kat anplwaye sekrè pou "talan kreyatif" yo.

Kontab forensic yo kounye a se raboure tè a nan liv yo nan NMDC yo dekouvri ki moun ki te peye ak poukisa.

Epi, yo bay Gusinsky te di tribinal la sou sèman ke li te posede NMDC yo, yo ap eseye etabli si wi ou non sa ki te kòrèk, epi, si se pa, ki moun ki te mèt kay aktyèl la nan moman fèmen li yo.

Gen apèl pou Gusinsky yo dwe re-rele nan Tribinal la segondè yo eksplike poukisa li pa t 'peye East-West United Bank la.

Deputy tout pou aksyon sou blanchi lajan

'Gusinsky File a' te ale tou nan Tom Tugendhat, MP, ak prezidan Komite Chwazi Afè Etranjè a, ki te montre yon enterè nan sitwayen Ris ak aktivite yo nan UK la.

Gusinsky gen yon kay nan Kensington ak Chelsea, London.

Ane pase, komite a te rele Gouvènman an pou li "sere boulon" sou kòwonpi lajan ki te antre nan Grann Bretay e te "lave".

Blanchman lajan se yon fason ilegal pou kache pwogrè malveyan ki fèt nan krim.

Li enplike yon seri de bank konplèks oswa transfè komèsyal nan "netwaye" lajan, ki ka Lè sa a, dwe itilize pou rezon lejitim.

Ajans ki fè respekte lalwa atravè mond lan ko-ap travay youn ak lòt pou foule anba blanchiman lajan ak moun ki soulaje tranzaksyon yo fos.

London se konsidere pa ekspè finansye anpil yo dwe yon sant pi gwo pou lajan-blanchi, yon repitasyon unenviable ki pouse rapò a Zafè Etranje Chwazi Komite yo rele "Moskou Gold".

Apre kesyon li yo, li mande plis sanksyon kont "Kremlin moun ki konekte".

Tugendhat te di: "Gouvènman an ta dwe pran byen lwen plis seryezman menas la nan koripsyon nan men Larisi, ki se pa yon krim finansye men yon pwoblèm sekirite nasyonal la.

"Reyalite a se ke dènye sis a XNWA mwa yo te montre nou ke li se pa sèlman yon krim, li se yon menas a sekirite nasyonal la.

"Sa nou mete aksan sou trè klè se lyen ki genyen ant kòwonpi lajan Ris ak Kremlin an ak fason ke li se Lè sa a, deplwaye anba Kremlin lòd nan plis Kremlin vize.

"Si wi ou non sa ki ka kòwonpi peyi alye nou, tankou Ikrèn, oswa itilize a finanse milis nan pati nan mond lan kote nou ta franchman vle yo pa t ', oswa nan finans kanpay Facebook jan nou te wè nan dènye travay."

Komite Chwa Afè Etranjè a te mande pou yon pi bon koperasyon ak Etazini ak Inyon Ewopeyen pou kreye pi fò sanksyon entènasyonal.

Li te di ke li pèmèt Kremlin an - atravè moun ak antite - pote soti nan "zak agresyon" kont Grann Bretay.

Rapò a te ajoute: "Malgre diskou a fò, Prezidan Putin ak alye li yo te kapab kontinye 'biznis kòm dabitid' pa kache ak blanchi byen koripsyon yo nan Lond.

"Fè yon je avèg sou wòl Lond la nan kache lajan yo nan Kremlin ki konekte ak koripsyon risk siyal ke UK a pa grav sou konfwonte spectre an plen nan mezi ofansif Prezidan Putin a."

Gusinsky kouri Lawisi

Vladimir Gusinsky kouri met deyò Larisi nan 2000 apre tonbe soti ak ki fèk enstale Prezidan Putin la.

Li te lanjere nan prizon Butyrka trist nan santral Moskou sou chaj nan "privatizasyon ilegal", lè li te apwoche pa Minis pou laprès Mikhail Lesin nan vann "Media Most" konpayi li a Gazprom.

An retou, Lesin te pwomèt Gusinsky li ta fèmen ka a kont li.

Gusinsky te dakò, epi twa jou apre li te libere, e li te kite peyi a pou Espay.

Premyerman, nan tribinal yo Panyòl Larisi yo avèk siksè te Gusinsky arete men pita eseye èkstrade l 'echwe.

Depi lè a Larisi te mande ankò li ta kouri al kache nan peyi Izrayèl la.

Apre sa, Gusinsky te jwenn yon paspò panyòl lè li te deklare li se yon jwif Sephardi - Sephardi vle di panyòl oswa panyòl.

Li te tou kenbe yon paspò Izraelyen ak kounye a ap viv nan St Moritz Swis.

De ane pita, kòm kounye a yo rele Gazprom-Media a te achte poto final la nan chanèl l 'yo, Gusinsky te rive nan yon lòt akò ak Kremlin an - yon pak li te chante sa ki te "konfime pa Putin".

Gusinsky ta rele sa a "akabl antyè li" - yon kontra ki ta garanti l 'komisyon kontinuèl ak lajan pou dram difizyon l' yo.

Nan lòt men an, kontra a tou anpeche Gusinsky soti nan pran avantaj de yon desizyon te pran an favè l 'Tribinal la Ewopeyen an of Human Rights nan Estrasbou.

ECHR la te deklare li [Gusinsky] te kapab chase Gazprom nan byen etranje nan yon aksyon sivil.

Li te di ke li "sinism" itilize desizyon an yo louvri negosyasyon ak Kremlin an.

Avèk l '"antrave akò" byen fèm nan pòch do l' yo, nouvo konpayi Gusinsky a Distribisyon Medya (NMDC) pwodwi plis pase 3,000 epizòd orijinal ak ranmase yon lame nan prim sou wout la.

Anpil pwogram se favorites fèm ak telespektatè Ris - "Ajan nan Sekirite Sosyal Nasyonal", "Lagè nan flik", "Sekrè nan ankèt" tout rive nan odyans de milyon.

Nan total, li te di konpayi Gusinsky a founi 13% nan kontni pou televizyon Ris.

'Ajan enfliyans'

Renome jounalis envestigasyon Ris Ilya Rozhdestvensky ak Roman Badanin, ekri pou Proekt [Pwojè] Media, dekouvri lefèt ke pwodiktè kontni Panorama te fè chak "Sekrè nan Envestigasyon" montre pou sou $ 125,000.

Men kanal televizyon Ris yo te achte yo nan doub pri sa a - fè pwofi anpi medya Gusinsky a nan plis pase $ 500 milyon dola depi 2000.

Epi, gen kèk moun ki kounye a sijere, yo bay Ris li yo "ajan enfliyans" aletranje, ki Gusinsky ta dwe anrejistre nan Amerik anba Lwa Enskripsyon Ajan etranje li yo (FARA).

FARA te prezante nan 1940s yo yo sispann pwopagann Nazi gaye nan peyi Etazini an.

Nan yon pwen ajans nouvèl sovyetik TASS ak jounal Izvestia ak Pravda te anrejistre kòm ajan.

Broadcaster Larisi Jodi a te anrejistre men te vle egzanpsyon.

Li te ezite divilge finans li yo, manm konsèy yo ak demontre prèv nan endepandans editoryal.

Li gen kounye a anrejistre.

Depi FARA te entwodwi 221 konpayi Ris yo te anrejistre kòm ajans gouvènman etranje yo.

'Pa gen peman ki pral fèt'

Nan liv li San Putin. Dyalòg ak Evgeniy Kiselev, Minis Finans Larisi a Mikhail Kasianov rekonte yon reyinyon ak Vladimir Gusinsky.

Li te di ke patwon medya a te sipoze peye premye tranch prè $ 150 milyon bay pou kòmanse estasyon NTV li.

Li te di: "Gusinsky te trè pèsiste mande ke pa gen okenn premye, dezyèm, oswa dizyèm peman ap fèt sou prè sa a.

"Mwen te di l 'ou pral oblije peye depi akò a ki deja egziste klèman endike dat ak kantite lajan.

"Li te reponn 'ou se Minis Finans fèk fèt la epi ou pa konnen anyen sou akò politik enpòtan'.

"Li te di m ke Pifò gwoup li te sipòte otorite yo nan eleksyon 1996 yo.

"Epi, te gen yon konpreyansyon tout dèt yo ta dwe ekri nan akòz sa a.

"Mwen te ensiste obligasyon enkondisyonèl li yo te dwe rive vre."

Kasianov di repons Gusinsky a te rale deyò telefòn mobil li yo ak rele Premye Minis la Sergey Stepashin.

Apre kèk mo anime li pandye. Moman pita Stepashin rele Kasianov.

Kasianov te di: "Mwen te di yo rezoud kesyon an, vini ak yon bagay, nou pa bezwen scandales.”

Sepandan, pwoblèm lan pa te rezoud.

Kasianov te di: "Gusinsky te di m 'mwen regrèt sa mwen te fè.

"Jou kap vini an yon atik anonim parèt nan jounal la Segodnya - ki posede pa Gusinsky - di mwen te pran 'restitiye'."

Anpil Larisi kwè Gusinsky toujou gen lyen fò ak Moskou a.

'Lis dòmi' Gusinsky a nan lènmi

Gusinsky ak yon ansyen patnè biznis Konstantin Kagalovsky dènyèman te dezamòse nan Tribinal la High nan Lond nan yon diskisyon sou yon estasyon televizyon Ukrainian, TVi.

Apre odyans lan Mr Kagalovsky te di: "Tout moun panse ke Goose - jan li te li te ye - se yon nonm pè sou kouri nan Kremlin an.

"Oke, pa gen anyen ki ta ka pi lwen de verite a.

"Li te gen yon kontra avèk Kremlin an - yon bagay li vante pou mwen sou - ki nan pèmèt li fè yon fòtin soti nan kap founi bay pwogram televizyon nan estasyon Ris pou ane sa yo.

"Li pa janm fatige ak di m 'sou kontra espesyal li ak Kremlin an.

"Ki moun ki siyen kontra a ak ki jan li vle di ke li ta gen rete lwen politik tounen lakay ou.

"Li te rele li kontra avèk 'Side nan Moskou' e li te di ke li te siyen pa Federasyon Larisi a, Gazprom ak Gazprom Media.

"Epi, chak fwa li te pale sou Putin, li raman te rele l 'pa non l' - li te anjeneral 'Big Boss sa a ak Big Boss ki'.

"Li te ensiste ke li te gen yon relasyon espesyal ak Moskou, men mwen pa si konsa.

"Mwen panse ke yo te gen l 'sou yon zen epi yo te jwe l'.

"Pou piblik la Gusinsky se yon viktim politik ak lènmi Putin.

"Sepandan, li nan tipik pratik KGB fè yon lènmi louvri nan yon ajan kache nan enfliyans.

"Mwen sonje l 'di m' ke anvan li te ale nan dòmi nan mitan lannwit, li te ekri nan lis moun li te rayi ak kenbe l 'pa kabann li ...

"Ou ta dwe etone ki moun ki te sou lis l 'yo."

Pataje atik sa a: