Lis nwa pou blanchi lajan Inyon Ewopeyen an se yon egzèsis initil - ak entimidasyon gratis

Nan sis ane egzistans li yo, lis Inyon Ewopeyen an nan "tyès peyi ki gen gwo risk" pa te fè anpil pi lwen pase jako travay la nan chen gad blanchi lajan etabli - eksepte pou kèk, depa w pèdi espre. Kèk nan lis nwa sa yo ap fè yon gwo domaj, ekri Sela Molisa, ansyen Deputy ak Minis nan Repiblik Vanuatu, ak ansyen Gouvènè Gwoup Bank Mondyal pou Vanuatu.

Pandan ke piblik la an jeneral pa ka konnen anpil bagay sou Gwoup Aksyon Finansye (FATF), li se sèl enstitisyon ki pi enpòtan nan mond lan nan batay kont blanchi lajan ak kontr finansman teworis (oswa AML/CFT).

Etabli an 1989 pa G7 e ki te loje nan OECD nan Pari, FATF a gen ladann 37 peyi manm, 2 òganizasyon manm (yonn ladan yo se Inyon Ewopeyen an), ak yon kantite manm asosye ak òganizasyon obsèvatè. Chaje ak defini egzijans minimòm ak pwomosyon pi bon pratik nan AML/CFT pou mache mondyal yo, FATF la kenbe de lis siveyans nan jiridiksyon ki pa satisfè estanda sa yo, ki klase swa kòm "gwo risk" oswa "anba siveyans ogmante". Pifò enstitisyon finansye nan mond lan konte sou lis sa yo pou chèk konfòmite yo, soti nan bank lokal yo ak founisè peman tout wout jiska BIS la, Fon Monetè Entènasyonal la ak Bank Mondyal. Ajoute ak retrè nan lis sa yo deside apre evalyasyon mityèl apwofondi ak entansif, ak pote gwo konsekans pou kandida yo komès entènasyonal ak pespektiv ekonomik nan jiridiksyon vize.

Foli nan metòd la

Pandan ke FATF la ap fè yon bon travay nan lapolis mache finansye yo, nan 2016 Komisyon Ewopeyen an te deside dirije pwòp lis separe li yo. "twazyèm peyi ki gen gwo risk" pou rezon AML/CFT. Okòmansman se te yon kopi egzak lis FATF yo; Lè sa a, Komisyon an prezante metodoloji pwòp li yo nan 2018, ki te revize nan 2020 kòm yon "apwòch de nivo" ak "uit blòk bilding", asire analiz solid, objektif ak transparan. Menm jan sa a gen gwo lide, lis ki kapab lakòz yo kontinye rete toujou menm jan ak konklizyon FATF, jan li te fè pandan ane yo - ak kèk eksepsyon remakab.

In iterasyon aktyèl li yo (Janvye 2022), lis Ewopeyen an gen ladann 25 jiridiksyon, menm jan ak lis FATF aktyèl yo (Mas 2022). Se sèlman kat non ki parèt sou lis Inyon Ewopeyen an men pa sou lis FATF la - Afganistan, Trinidad & Tobago, Vanuatu ak Zimbabwe - ak kat lòt ki absan nan lis Inyon Ewopeyen an - Albani, Malta, Latiki ak Emira Arab Ini yo.

Pandan ke FATF dokimante chak lis ak retire lis ak pli ekstrèm klè, menm bagay la pa ka di pou Komisyon Ewopeyen an. Nenpòt moun ki ap eseye konprann rezon li pou uit eksepsyon sa yo kouri nan yon labirent nan verbiage byzantine ki pa janm byen mennen nan okenn konpreyansyon reyèl. Rezònman an se sou entènèt pou tout moun wè, men menm teknokrat ki pi expérimentés la ta flummoxed ap eseye dechifre li.

reklam

Ka a kirye nan Vanwatou

Ann gade ka Vanuatu, yon ti nasyon zile pòv ki gen 300,000 2015 moun ki simen ant Fidji, Nouvo Caledonia ak Zile Salomon yo. Pandan yon evalyasyon FATF te mande an XNUMX, li te parèt ke peyi a te tonbe kout nan angajman AML/CFT li yo, e alòske pa gen okenn ensidan yo te rapòte nan moman sa a, FATF a anpil prekosyon lis Vanwatou kòm "anba siveyans ogmante".

Kòm yon peyi soudevlope, Vanuatu gen anpil priyorite ijan, kòmanse ak bezwen ijan pou devlope bon jan enfrastrikti, swen sante ak edikasyon, epi li t ap rekipere ane sa a apre siklòn Pam ki te trè destriktif. Men, lidè li yo te konnen ke yon lis FATF se pa yon ti pwoblèm, epi gouvènman an te rasanble ansanm ak endistri finansye a epi antreprann yon revizyon lejislatif anbisye ki te kreye nouvo enstitisyon ki responsab pou fè respekte kontwòl AML-CFT pi sevè. Lè yo te fin fè enspeksyon sou sit la, FATF te satisfè epi retire Vanuatu nan lis nan mwa jen 2018.

Sa a te alantou an menm tan Komisyon Ewopeyen an te adopte pwòp metodoloji lis nwa AML/CFT li yo, e pandan ke chak enstitisyon finansye nan mond lan te pran avi sou desizyon FATF la, Brussels pa t '- e Vanuatu te abandone sou lis Inyon Ewopeyen an jiska jodi a. .

Opakite biwokratik

Kèlkeswa bon jan li ka, metodoloji Ewopeyen an ki te kenbe Vanuatu nan lis nwa pa t gen ladann okenn evalyasyon dirèk oswa nenpòt demann pou enfòmasyon; se te yon pwosesis inilateral ki te dewoule nan yon vid, antyèman nan yon biwo Brussels, san okenn kominikasyon ak lidè peyi a. Se sèlman nan mitan 2020 Komisyon an te finalman soumèt yon dekonpozisyon nan kondisyon pou Vanuatu yo dwe retire nan lis la; men dokiman an te peze anba deklarasyon inègza e, lè yo te peze pou repons, biwokrasi yo trennen pye yo yon lòt ane ak mwatye anvan yo voye yon dezyèm, menm plis konfizyon. konfizyon nan rekòmandasyon konfonn.

Jouk jounen jodi a, pwosesis ki ta ka wete Vanuatu a nan lis peyi Ewopeyen an ki gen gwo risk rete flotant. Kat ane te pase depi FATF ak pifò enstitisyon mondyal yo te jije peyi a konfòme, men Brussels toujou refize dakò ak bay ti eksplikasyon sou poukisa.

Vanwatou se pa sèl viktim nan fason misterye Komisyon an. Yon fwa Irak te pataje menm sò a - deliste pa FATF nan menm desizyon an 2018, men kenbe sou lis nwa Inyon Ewopeyen an de tout fason - jiskaske li finalman te vin klè nan mwa janvye. De mwa pita te vin yon "Oops!" moman pou Komisyon an, lè Consortium Entènasyonal Jounalis Envestigatif te revele ki jan jeyan telekominikasyon Ericsson te peye lajan pwoteksyon pou deplase ekipman nan teritwa ISIS te kenbe. Pandan se tan, okenn egzanp finansman teworis pa janm te rapòte nan Vanuatu, ni okenn blanchi lajan pou pwoblèm sa a.

scapegoat pafè a

Vanuatu se yon jèn peyi - li te deklare endepandans soti nan Grann Bretay ak Lafrans jis 42 ane de sa - ak jis dènyèman gradye nan estati pi piti devlope. Pwochen etap lojik nan devlopman li ta dwe divèsifye ekonomi li yo ak grandi GDP mèg li (aktyèlman anba $ 1B) nan patisipe nan komès mondyal ak atire envestisè etranje yo. Osi lontan ke Inyon Ewopeyen an ensiste sou mal enfòme envestisè etranje yo ak bank korespondan yo ke Vanuatu se yon refij pou blanchi lajan ak teworis, li nan efektivman kenbe li tounen nan reyalize objektif sa yo - toujou san okenn chemen klè nan retire li apre kat long ane. 

Brussels ka fè diskriminasyon kont Vanuatu toutotan li vle paske ti peyi a se bouk bon nèt ; li pa pran revanj, li pa gen alye e li pa anboche lobiist. Se yon nasyon lapè ki soufri an silans. Men, kontribyab Ewopeyen yo ta gen bon konprann pou mande biwokrasi yo pou yo demontre ki jan egzakteman lis twazyèm peyi ki gen gwo risk yo se pa yon egzèsis nan initilite pi ak fatra - ak sèlman enpak danjere sou peyi pòv yo.

Pataje atik sa a: