Konsèy la te jodi a (5 Desanm) adopte konklizyon sou priyorite estratejik yo sou anti-blanchi lajan ak kontrekare finansman teworis (AML). Konklizyon yo se yon dirèk ...
Scotland Yard Detektif yo scoping yon envestigasyon nan yon oligark Ris ki baze nan Lond sou lyen swadizan nan blanchi lajan .. Ofisye yo te mennen nan ankèt la apre detaye ...
Deputy eksprime enkyetid semèn pase a ke eta manm yo te scuppered plan Komisyon an yo mete nouvo peyi sou lis nwa Inyon Ewopeyen an blanchi lajan. Rezolisyon an te adopte pa ...
Komisyon Ewopeyen an te adopte yon opinyon ki egzije Maltese sipèvizè anti-blanchi lajan (Inite analiz finansye entèlijans) pou kontinye pran mezi adisyonèl pou konfòme li nèt ak ...
Lis la nan twazyèm-peyi jije pa Komisyon an gen feblès estratejik nan anti-blanchi lajan yo ak kontrekare finansman an nan rejim teworis yo se: Afganistan, Bosni ...
Aktyèl Inyon Ewopeyen anti-blanchi rejim lan pa anpeche koripsyon lajan ap koule tankou dlo nan sant finansye Ewòp la dapre yon nouvo rapò pa Transparans Entènasyonal Inyon Ewopeyen ....
Manm ki soti nan Komite Palman an Ewopeyen an nan ankèt sou blanchi lajan, evite taks ak levasyon taks (PANA) yo jodi a nan Malta pou dezyèm lan nan kat ...